证券代码：002015           证券简称：协鑫能科           公告编号：2025-004



                   协鑫能源科技股份有限公司
             第八届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次
会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月
15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1、审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监
管协议的议案》；
    董事会同意本次增设子公司募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理子
公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专户开立的
相关事项。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增设子公司募集资金专户并签订募集资
金专户监管协议的公告》。


    2、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目
的议案》。
    董事会同意公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目
的相关事项。借款期限自借款发放之日起不超过3年，根据项目建设实际情况，
可以提前偿还该借款。借款到期后，若公司与相关子公司协商一致，该款项可继
续自动续期。借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同
期贷款市场报价利率（LPR），由双方协商确定，相关控股子公司的其他少数股
东将不提供同比例借款。本次提供借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他
用途。董事会授权公司经营层具体负责本次使用部分募集资金对子公司提供借款
相关事宜及后续监督管理工作。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以
实施募投项目的公告》。
    中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科
技股份有限公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意
见》。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十八次会议决议。


    特此公告。


                                                 协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                                    2025 年 1 月 16 日