协鑫能科：第八届董事会第三十九次会议决议公告2025-02-22
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-011
协鑫能源科技股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次
会议通知于 2025 年 2 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月
21 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议；
董事会认为，公司本次部分募投项目结项及变更部分募集资金用途事项有利
于提高募集资金的使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈
利能力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次部分募
投项目结项及变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及变更部分募集资金
用途的公告》。
中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫
能源科技股份有限公司部分募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的可行性分析报告的议案》，本
议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
变更部分募集资金用途的可行性分析报告》。
3、审议通过了《关于 2025 年度公司向各金融机构申请综合授信额度预计的
议案》；
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同时充
分发挥公司主体信用优势，丰富融资渠道，董事会同意公司（不含下属公司）向
各金融机构申请总额度不超过 40 亿元人民币的综合授信额度。其中，综合授信
内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保
函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金
融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限
等以公司与金融机构最终签订的协议为准。
本次申请综合授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。授
信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责具体组织实施相关事宜，包括但不限于签署相关
合同及文件，在不超过 40 亿元人民币的综合授信总额度内根据实际经营需要分
配各金融机构的授信申请额度等。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2025 年 3 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东大会（股权登记日：2025 年 3 月 5 日），审议本次董
事会提交的相关议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 22 日
