证券代码：002019             证券简称：亿帆医药           公告编号：2025-008


                        亿帆医药股份有限公司
                2025 年第一次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东会无否决提案的情况。
    2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。



     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间
    现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起
    网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2
月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 2
月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，
合肥亿帆生物制药有限公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程先锋先生

    6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、
法规、规范性文件和公司制度的规定。
    （二）会议出席情况

    参加本次股东会表决的股东及股东代表共计447人，代表有表决权的股份数
为520,640,102股，占公司有表决权股份总数的42.8021%。
    1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份
数为499,242,107股，占公司有表决权股份总数的41.0429%。
    2、通过网络投票的股东及股东代表共计437人，代表有表决权的股份数为
21,397,995股，占公司有表决权股份总数的1.7591%。
    3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

    本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计438人（其中参
加现场投票的1人，参加网络投票的437人），代表有表决权的股份数为21,409,995
股，占公司有表决权股份总数的1.7601%。

    公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

     二、提案审议表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：

    （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本次股东会选举曾玉红女
士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止，具体表决结果如下：

    表决结果：同意 518,963,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6780％；反对 1,055,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2027％；
弃权 621,023 股（其中，因未投票默认弃权 477,523 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1193％。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 19,733,472 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 92.1694％；反对 1,055,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9299％；弃权 621,023 股（其中，因未投票默
认弃权 477,523 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9006％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、凌斌律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所
通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
    2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会之法律意见书》
    特此公告。


                                            亿帆医药股份有限公司董事会
                                                            2025年2月8日