证券代码：002036            证券简称：联创电子              公告编号：2025—015

债券代码：128101            债券简称：联创转债




                        联创电子科技股份有限公司

                   第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2025 年 2 月 10 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮
件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向下修正“联创
转债”转股价格的议案。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等
相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“联创转债”
的转股价格由 11.60 元/股向下修正为 11.17 元/股，修正后的转股价格自 2025
年 2 月 11 日起生效。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正联创转
债转股价格的公告》。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第三次会议决议

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特此公告。




                 联创电子科技股份有限公司董事会
                          二〇二五年二月十一日




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