证券代码：002036            证券简称：联创电子              公告编号：2025—022

债券代码：128101            债券简称：联创转债




                       联创电子科技股份有限公司

                   第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2025 年 3 月 26 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以
邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司新增对外
担保额度的议案；
    为满足业务发展对资金的需求，公司拟为子公司合肥联创光学有限公司（以
下简称“合肥联创”）在原有担保额度基础上再新增担保额度人民币 20,000 万
元（含本外币）；至此，公司为合肥联创提供不超过人民币 210,000 万元（含本
外币）综合授信连带责任担保。
    上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范
围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇
票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。
    本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
    具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


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的《关于新增对外担保额度的的公告》。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《委
托理财管理制度》的议案；
    本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《市
值管理制度》的议案；
    本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案。
    公司董事会提议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14：30 召开公司 2025 年第
三次临时股东会，召开公司 2025 年第三次临时股东会通知同日刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    三、备查文件

    公司第九届董事会第四次会议决议

    特此公告。




                                         联创电子科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二五年三月二十七日




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