证券代码：002037            证券简称：保利联合           公告编号：2025-06




              保利联合化工控股集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召集人：公司董事会；
     2.现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）上午10:00。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日9:15-
15:00期间的任意时间；
     3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号
会议室；
     4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

                                      1
方式；
     5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持；
     6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东247人，代表股份233,094,286股，
占公司有表决权股份总数的48.1716％。其中：通过现场投票的股东
2 人 ， 代 表 股 份 215,307,554 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.4957％。通过网络投票的股东245人，代表股份17,786,732股，占
公司有表决权股份总数的3.6758％。出席现场及网络投票的中小股
东245人，代表股份17,786,732股，占公司有表决权股份总数的
3.6758％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公
司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东245人，
代表股份17,786,732股，占公司有表决权股份总数的3.6758％。
     公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及
见证律师列席本次会议。

     二、提案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
     1.关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
     总表决情况：
     同意232,815,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

                                    2
99.8804％；反对243,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1044％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
    中小股东总表决情况：
    同意17,507,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.4325％；反对243,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3684％；弃权35,400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1990％。
    表决结果：张新民先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    2.关于补选公司第七届监事会监事的议案
    总表决情况：
    同意232,816,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8810％；反对234,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1007％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
    中小股东总表决情况：
    同意17,509,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.4410％；反对234,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3201％；弃权42,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2389％。
                             3
    表决结果：崔小刚先生当选公司第七届监事会监事。
    三、律师出具的法律意见

    广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法有效”。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
    四、备查文件
    1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股
份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。




                       保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                   2025年3月7日




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