证券代码：002040           证券简称：南京港      公告编号：2025－008


                    南京港股份有限公司
        关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年

第一次会议审议通过，公司决定于2025年3月25日召开2025年第一次临时

股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将

召开大会有关内容通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会

    2. 会议召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董

事会2025年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    4. 会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2025年3月25日（周二）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年3月25日9:15至15:00
    期间的任意时间。

            5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

            公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

    股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

            6. 股权登记日：2025年3月18日

            7. 出席会议人员：

            （1）2025 年 3 月 18 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

    有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

    席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

            （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀

    请的相关人员。

            8. 现场会议地点：扬州化学工业园区油港路8号南京港股份有限公司

    仪征港区主楼三楼会议室。

            二、会议审议事项

            （一）提案名称
                                                                            备注
   提案编码                            提案名称                        该列打钩的栏目
                                                                          可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                        
非累积投票提案
                  关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）
     1.00                                                                   
                  的议案
     2.00         关于因公开招标形成关联交易的议案                          
    （二）提案审议披露情况

    以上议案经公司第八届董事会 2025 年第一次会议、第八届监事会

2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （三）特别说明

    1. 上述第 1、2 项议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，

对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根

据计票结果进行公开披露。

    2. 上述第 1 项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东

代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

    3. 上述第 2 项议案涉及关联交易，关联股东南京港（集团）有限公

司将在审议该议案时回避表决。

    三、会议登记等事项

    （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股

东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、

股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、

委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进

行登记。

    （2）登记时间：2025 年 3 月 24 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），

逾期不予受理。

    （3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层
1807 室

    （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授

权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程详见附件三。

    五、其它事项

    1. 表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投

票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    2. 会议联系方式：

    联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室

    联系电话：025-58815738

    传真：025-58812758

    联系人：南京港股份有限公司证券部（董秘办）

    邮政编码：210011

    六、备查文件

    1.《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议》；

    2.《南京港股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议决议》；

    3. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会

         2025 年 3 月 5 日
附件一：

                            回 执
   截止2025年3月18日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股

票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

   出席人姓名：

   股东帐户：

   股东名称（签字或盖章）



                                               2025年   月   日
      附件二：

                                      授权委托书
            兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公

      司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

            委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：

            委托人：                  身份证号码（营业执照号码）：

            委托人股东帐户：

            被委托人签名：                      被委托人身份证号码：

            委托书有效期限：

                                                     委托日期：2025年      月     日

                              本次股东大会提案表决意见表
                                                             备注
   提案编码                    提案名称                 该列打钩的栏目   同意   反对   弃权
                                                           可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         
非累积投票提案
                  关于公司未来三年股东分红回报规划
     1.00                                                    
                  （2024—2026年度）的议案
     2.00         关于因公开招标形成关联交易的议案           

      注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

      “√”为准，每项均为单选，多选无效。

            2. 委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并

      加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2025 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 25 日（现场股东

大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 25 日（现场股东大会

结束当日）下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。