董事会公告


股票代码：002048               股票简称：宁波华翔             公告编号：2025-002


      关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：
  1、本次解除限售股份的数量为 187,868,194 股，占公司总股本的 23.08%；
  2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况及股本变动情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]2735 号）核准，本公司以非公开发行的方式发行股票
187,868,194 股，该部分新增股份已于 2022 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市，发行
完成后公司总股本由 626,227,314 股增至 814,095,508 股，具体发行对象如下：


                                        获配股数     限售期
 序号           证券账户名称                                      可流通上市时间
                                          （股）     （月）


  1       宁波峰梅股权投资有限公司     187,868,194     36        2025 年 1 月 20 日

      本次非公开发行限售股形成至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积
金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。
二、本次申请解除限售的股东所作出的承诺及履行情况
      1、申请解除限售股东的承诺
      本次申请解除股份限售的股东为宁波峰梅股权投资有限公司（以下简称“宁波
峰梅”），根据公司非公开发行股票时该股东做出的承诺函，其承诺：本公司将遵守
法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与宁波华翔电子股份有限公司签
订的《宁波华翔电子股份有限公司与宁波峰梅实业有限公司之附生效条件的股份认
购协议》，自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月
内不转让所认购的187,868,194股新股。

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      截至本公告披露日，宁波峰梅已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情
况，且无后续追加承诺。
      2、资金占用及违规担保情况
      截至本公告披露日，宁波峰梅不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司不存
在为其提供任何担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次限售股份可上市流通时间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）。
      2、本次解除限售股份的数量为 187,868,194 股，占公司总股本的 23.08%。
      3、本次解除股份限售的股东共计 1 名，证券账户数为 1 户。
      4、本次解除限售股份明细如下：

                                                          解除限售
                                         限售股份数                    占总股            质押
序号           证券账户名称                               股份数量
                                         量（股）                      份比例          （股）
                                                            （股）

  1                                       187,868,194    187,868,194       23.08%    112,659,699
        宁波峰梅股权投资有限公司
                合计                      187,868,194    187,868,194       23.08%    112,659,699

四、本次解除限售后股本结构变化情况
      本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
                                               本次变动增减
                         本次变动前                                        本次变动后
                                               （+，-）
  股份类别
                股份数         占总股本比                         股份数            占总股本比
                                               股份数（股）
                （股）         例                                 （股）            例
一、有限售条
                 291,899,933          35.86%       -187,868,194   104,031,739            12.78%
件股份
二、无限售条
                 522,195,575          64.14%       187,868,194    710,063,769            87.22%
件股份
股份总数         814,095,508           100%                  0    814,095,508             100%

 注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见
      经核查，保荐机构认为：
      1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公


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司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
法律法规和规范性文件的要求；
    2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和相关股东承诺；
    3、本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    保荐机构对本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事宜无异
议。
六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请表；
    3、股份结构表和限售股份明细表；
    4、东海证券股份有限公司相关核查意见。


特此公告。
                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2025年1月15日




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