证券代码：002051      证券简称：中工国际   公告编号：2025－002



                  中工国际工程股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件形式发出。

会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出

席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有

限公司金融衍生业务管理办法>的议案》。修订后的《中工国际工程股

份有限公司金融衍生业务管理办法》全文见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后

                                 —1—
提交董事会审议。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公

司机构调整的议案》。为巩固发挥乌兹别克斯坦既有市场竞争优势，

深入实施属地化经营，培育具有支撑作用的支柱市场，同意将第四、

第五工程事业部合并，成为新第五工程事业部，将现有乌兹别克斯坦

市场从新第五工程事业部拆分出来，成立新第四工程事业部。新第四

工程事业部将做好乌兹别克斯坦在执行项目的同时，聚焦优势领域加

大市场开发力度，辐射带动周边国家市场，积极开展业务模式创新，

提升公司在国际工程市场的专业竞争力。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有

限公司保加利亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程

股份有限公司保加利亚分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd.

Bulgaria Branch），分公司注册和办公地点为首都索非亚。经营范围为：

承揽保加利亚工程项目，支持项目执行；收集保加利亚市场项目信息，

开发周边地区业务。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有

限公司阿尔及利亚代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工

程股份有限公司阿尔及利亚代表处”（China CAMC Engineering Co.,


                             —2—
Ltd. Algeria Representative Office），注册和办公地点为首都阿尔及尔。

主要工作范围为：承揽阿尔及利亚工程项目，支持项目执行；收集阿

尔及利亚市场项目信息，开发周边地区业务。

    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表

决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提

名赵立志先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会

一致。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案经董事会提名委员会 2025 年第一次工作会议审议通过后

提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议；

    2、董事会提名委员会 2025 年第一次工作会议决议；

    3、第八届董事会第三次会议决议。



    附件：董事候选人简历

    特此公告。



                                 中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2025 年 1 月 11 日


                               —3—
 附件：

                         董事候选人简历


    赵立志先生：54岁，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历

任中国农业机械化科学研究院记者、编辑；机械工业农用运输车发展

研究中心工程师；中国机械装备（集团）公司总裁秘书；本公司综合

部总经理，人力资源部总经理，公司总经理助理，公司董事、副总经

理；中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理；中国机械工业集

团有限公司法律及风控合规部部长。现任中工国际工程股份有限公司

党委副书记（正职级）。

    赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国

际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司

章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的

“失信被执行人”。




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