证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2025-019

                          中材科技股份有限公司
                   第七届董事会第十九次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议
于 2025 年 4 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2025
年 4 月 11 日下午 14：00 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼
12 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次
会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3500 万米特种玻纤布项目可行性研究
报告及相关变更事项的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议
通过。
    《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：
2025-020）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并建设年产 6.4 亿平方米湿法涂
覆隔膜基地项目的议案》。本议案已经公司战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
    《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：
2025-021）全文刊登于 2025 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、备查文件
1、第七届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。


                                      中材科技股份有限公司董事会
                                          二〇二五年四月十一日