福建三钢闽光股份有限公司
               可持续发展（ESG）管理制度

                         第一章 总则



       第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简

称公司）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行

可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治

理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关

法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制

定本制度。

       第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发

展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公

司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境

和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

       第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司

决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权

人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门

等。

       第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续
                              1
发展职责，评估公司可持续发展的履行情况，定期披露公司可持

续发展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

       第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全

资、控股子公司（以下简称子公司）。



                    第二章 职责理念与原则



       第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行可持

续发展职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

       第七条 公司积极贯彻绿色、智能、可持续的新发展理念，

把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、

科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司

高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

       第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关

方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保

障。

       第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。

董事会、监事会和管理层应当建立与员工多元化的沟通交流渠道，

听取职工对公司经营、财务状况和涉及职工利益的重大事项的意

见。

       第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入

发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、

                              2
资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

    第十一条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障

股东利益的同时，应当在社区福利、救灾助困和公益事业等方面，

积极履行社会责任。

    第十二条 公司应遵守法律、法规、规章及规范性文件，保

证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。

公司应当建立健全公司治理制度，做好董事、监事和高级管理人

员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部

控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。



               第三章 管理机构与职责分工



    第十三条 公司建立可持续发展的管理体系，对相关工作进

行统一领导、决策并组织实施。公司的管理体系为：

    （一）公司董事会（以下简称董事会）是可持续发展工作的

领导和决策机构；

    （二）董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是公司可

持续发展工作的研究和指导机构；

    （三）公司设可持续发展工作组，由公司主管领导、各部门

经理、各子公司主管领导和可持续发展工作对接人组成，负责为

战略与可持续发展履行相关工作职责提供保障和专业支持，公司

证券事务部（以下简称证券事务部）为可持续发展工作组的牵头

                            3
单位；

    （四）公司各部门、各子公司（以下简称各执行单位）是可

持续发展工作的执行单位。

  第十四条 可持续发展工作相关各方职责如下：

    （一）董事会：审议和批准公司的可持续发展战略与目标、

重大议题、管理架构、管理制度等法律法规、《公司章程》规定

或股东大会授予的职责；审定公司的可持续发展报告。

    （二）战略委员会：对公司可持续发展目标、战略规划、治

理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出

建议；识别和监督对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风

险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对

措施；监督公司可持续发展目标制定，及相应的实施规划及绩效，

定期检讨可持续发展目标达成的进度，并就需要提升表现所需采

取的行动给予建议；审阅并向董事会提交公司可持续发展相关披

露文件，包括但不限于年度可持续发展报告。

    （三）可持续发展工作组：贯彻落实公司可持续发展发展战

略与目标，组织和安排各执行单位实施可持续发展工作；负责拟

定可持续发展制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案

等；负责对公司信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文

件；负责与咨询、评级机构沟通，组织开展可持续发展业务培训，

跟踪可持续发展政策要求及趋势；总结可持续发展工作中的问题

和成果，及时向战略委员会反馈工作情况，提出合理化建议。

                            4
    （四）各执行单位：承担职责范围内的主体责任，负责按照

公司可持续发展战略与目标，落实相关工作的日常管理，并定期

汇报执行情况，及时报送信息。

    （五）公司下属的子公司应建立可持续发展管理机制，制定

与其有关的可持续发展指标、管理目标、具体工作计划，定期汇

报执行情况，及时报送信息。

    第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问

或专业机构，为推进公司可持续发展工作提供专业化建议。

    第十六条 公司董事、监事有权对公司履行可持续发展职责

的情况提出意见和建议。证券事务部应汇总相关意见，提请战略

委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

    第十七条 公司将履行可持续发展职责纳入经营管理决策体

系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董

事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励负责投资管理的职

能部门在进行财务预测及估值时，将可持续发展因素与其他重要

因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。

    第十八条 公司应当建立可持续发展信息沟通机制，确保与

利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调

查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工

作成效。

    第十九条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根

据有关规范和指引要求，把可持续发展相关职责纳入评价范围，

                             5
识别并评估可持续发展职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出

改进意见。公司相关部门和子公司应当按照公司内部控制相关制

度落实缺陷整改工作。



            第四章 可持续发展报告与信息披露



    第二十条 公司应当按照本制度的要求，根据实际情况及工

作需要评估公司可持续发展职责的履行情况，编制可持续发展报

告，经董事会审议通过后披露。

    可持续发展报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所

及公司信息披露事务管理制度的相关规定。

    第二十一条 可持续发展报告应当覆盖对公司有实质性影响

的环境、社会和治理方面的活动，所确定的报告范围适合公司整

体的规模和性质。

    第二十二条 公司可持续发展报告应在深圳证券交易所网站

及相关指定媒体上公开披露，严禁以其他媒体替代公司的信息披

露指定媒体，严禁以新闻发布或答记者问等形式代替公司可持续

发展报告的正式公告。

    第二十三条 公司可持续发展报告披露后，公司可在业绩说

明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过

公司官网、公众号、互动易等多种渠道度对可持续发展报告进行

传播。

                           6
    第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人

在公司可持续发展信息披露前，负有将该信息的知情者控制在最

小范围的责任。知情人对该信息负有严格的保密责任和义务，除

法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情

形外，不得以任何方式向任何单位和个人泄露尚未公开的信息，

不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易

价格。



                      第五章 附则



    第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

    如本制度的规定与生效的法律、法规、规章、规范性文件或

《公司章程》的规定相冲突的，应当按照法律、法规、规章、规

范性文件和《公司章程》的规定执行。

    第二十六条 本制度由董事会制定，并由董事会负责解释和

修订。

    第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，

修改时亦同。

                               福建三钢闽光股份有限公司
                                        2025 年 1 月 3 日



                           7