第七届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：002112           证券简称：三变科技                  公告编号：2025-012


                三变科技股份有限公司
          关于聘任公司证券事务代表的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

   一、关于聘任公司证券事务代表的情况

    三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第七届董事会第
十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任
倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满时止。
    倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。倪晓娜女士简历见附件。
   证券事务代表的联系方式如下：
   电话：0576-89319298
   传真：0576-89319295
   电子信箱：sbkj002112@163.com
   联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号

   二、备查文件

   1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。

                                                             三变科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                   2025 年 3 月 5 日




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附件：倪晓娜女士简历

   倪晓娜，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专
业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于浙江智仁律师事务所，
2019 年 10 月加入公司，现任公司证券事务代表。
   倪晓娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系。倪晓娜不存在《公司法》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单。




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