证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2025-014 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第五次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    《关于估值提升计划的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司估值
提升计划》。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                     荣盛房地产发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二五年二月二十八日