证券代码：002150          证券简称：通润装备          公告编号：2025-002


                 江苏通润装备科技股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以
通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长
陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事顾雄斌对本议案回避表
决，表决通过。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
关联方销售产品暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    （一）第八届董事会第二十次会议决议；

    （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。


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特此公告。




                 江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                    2025 年 2 月 26 日




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