证券代码：002159       证券简称：三特索道     公告编号：2025-2

              武汉三特索道集团股份有限公司
         第十二届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第五次临时会议通知于 2025 年 1 月 14 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会
议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公
司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁（简历见附
件），任期至公司第十二届董事会届满。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查
通过。

    三、备查文件

    1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议
                               1
2、公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议



特此公告。


                         武汉三特索道集团股份有限公司
                                 董   事    会
                                2025 年 1 月 17 日




                         2
附件：
    张杰先生简历
    张杰先生，1972 年 10 月出生，硕士研究生。现任集团子公司海
南三特索道有限公司董事兼总经理、海南陵水猴岛旅业发展有限公司
董事长兼总经理、海南浪漫天缘海上旅业有限公司董事兼总经理，海
南陵水博特旅游开发有限公司执行董事兼总经理。海南省陵水县第十
一届政协委员会常务委员、海南省陵水县工商联第七届执委会副主席、
海南省旅游协会第七届理事会副会长、海南省旅游景区协会第三届理
事会副会长。
    截至目前，张杰先生持有公司 11,555 股股份。张杰先生与公司、
控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及
其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张杰
先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认
定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
张杰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关

规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院
网查询，张杰先生未曾被认定为“失信被执行人”。




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