第七届董事会第二次会议决议公告



证券代码：002169            证券简称：智光电气             公告编号：2025003




              广州智光电气股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于
2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长
李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真
审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    公司董事会同意公司子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电
缆”）根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，开展铜、铝期货套
期保值业务，岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人
民币 15,000.00 万元,该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    公司董事会提请公司于 2025 年 2 月 10 日下午 14：50 分召开 2025 年第一次
临时股东大会，对《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》进行审议表决。


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特此公告。
                 广州智光电气股份有限公司
                                董事会
                           2025 年 1 月 18 日




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