证券代码：002174             证券简称：游族网络        公告编号：2025-002



                       游族网络股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2025 年 1 月 19 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室
召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

    卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继
续担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会
审核通过，董事会同意聘任徐勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更
的公告》。

    二、备查文件

   (一)      第七届董事会第八次会议决议；
(二)   第七届董事会 2025 年第一次提名委员会决议。


特此公告。



                                              游族网络股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2025 年 1 月 20 日
附件：徐勇先生简历
    徐勇先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权,毕业于南京审计大
学审计专业，后获南京大学法学学士、北京师范大学经济管理硕士、中国注册金
融分析师，长江商学院 EMBA。曾先后担任海联金汇董事、华资实业独立董事。
    徐勇先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市
场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未人民法院纳入失信被执行
人名单。