核查意见



                      华泰联合证券有限责任公司关于
        宝武镁业科技股份有限公司限售股份上市流通事项
                                的核查意见

       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）向特定对象发行股
票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等有关规定，对宝武镁业限售股份持有人持有的限售股份将上市流通
情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

       一、公司向特定对象发行股票并上市及之后的股本变化情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685 号文同意，宝武镁业向特定
对象发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，发行后股本总额为 708,422,538
股，上述新增股份已于 2023 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。

       经 2023 年年度股东大会审议同意，宝武镁业于 2024 年 6 月实施了以 2023
年 12 月 31 日总股本 708,422,538 股为基数向全体股东每 10 股送红股 4 股的权益
分派方案，公司总股本由 708,422,538 股增至 991,791,553 股。

       截至目前，公司总股本为 991,791,553 股。

       二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

       本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日（星期一）。本次解
除限售的股东共 1 名，解除限售股份共计 86,800,000 股，占公司股本总额的
8.75%。

       股份解除限售及上市流通情况如下：
                                                                       单位：股

序号            股东名称              所持限售股份总数        本次解除限售数量
 1          宝钢金属有限公司                     86,800,000           86,800,000
               合计                              86,800,000           86,800,000

                                       1
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    经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
相关规定的要求。

    三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

    宝钢金属于 2022 年 10 月 17 日出具承诺：在取得公司本次发行股份之后的
18 个月内，不转让本次交易取得的上市公司的股份。

    经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，
且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保情况。

    四、本保荐机构的核查结论

    经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意宝武镁业本次解除限售股份上市流通。

    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业科技股份有限
公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人（签字）：
                             王坤                徐文




                                             华泰联合证券有限责任公司
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