证券代码：002196          证券简称：方正电机         公告编号：2025-005



                   浙江方正电机股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

   完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2025
年 1 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决
通过如下事项：
    一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》

    《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详
见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                        浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                 2025 年 1 月 25 日