股票代码：002202      股票简称：金风科技     公告编号：2025-010



                   金风科技股份有限公司
           第八届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金风科技（以下简称“公司”）2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式

发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在北京金风科创风电设备有限公

司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十五

次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生

主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本

次会议经全体监事审议形成如下决议：

    一、审议通过《金风科技 2024 年度监事会工作报告》；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2024 年度监事会工作

报告》。

    本报告将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《金风科技 2024 年度审计报告》；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk）。

     本报告将提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《关于金风科技 2024 年度利润分配预案的议案》；

     经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公

司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩

匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和

健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，

同意本次利润分配预案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本预案将提交公司股东大会审议。

     具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于 2024 年度利润分配预案的

公告》（编号：2025-013）。

     四、审议通过《金风科技 2024 年年度报告、年度报告摘要及业

绩公告》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2024年年度报

告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     《金风科技 2024 年年度报告》将提交公司股东大会审议。

     年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站

（http://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024 年年度报告摘要》

（编号：2025-011）及《金风科技 2024 年年度报告》（编号：2025-

012）。

     五、审议通过《金风科技 2024 年度内部控制评价报告》；

    经审核，监事会认为报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交

易所、香港联合交易所有限公司的有关规定，已建立了较完善的内部

控制体系并有效运行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真

实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk）。

     六、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司股东大会审议。

     具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于公司及子公司开展套期保值

业务的公告》（编号：2025-014）。

    七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其

报酬。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于聘请会计师事务所的公告》

（编号：2025-018）。

    八、审议通过《关于金风科技 2024 年度计提信用减值及资产减

值准备的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合

《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及

经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反

映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备

事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于 2024 年度计提信用减值准
备及资产减值准备的公告》（编号：2025-019）。



    特此公告。



                                      金风科技股份有限公司

                                               监事会

                                         2025 年 3 月 28 日