证券代码：002203          证券简称：海亮股份         公告编号：2025-008
债券代码：128081          债券简称：海亮转债



                        浙江海亮股份有限公司

               第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通
知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于
2025 年 1 月 20 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议
室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实
到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先
生主持。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书。《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董
事会秘书的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
    同意公司对组织架构进行调整优化。调整后的组织架构详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告


             浙江海亮股份有限公司
                     董事会
           二〇二五年一月二十一日
附件：

         调整后的组织架构图