证券代码：002223              证券简称：鱼跃医疗           公告编号：2025-004

                    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
                第六届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2025 年 2 月 14 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第六届董事会第十次临时会议。公司于 2025 年 2 月 9 日以书面送达及
电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知以及提
交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开
及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案

    公司董事会同意聘任于才皓先生为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任
期自第六届董事会第十次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    详细内容请见 2025 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2025-005）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十次临时会议决议；

    2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。



             江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
                  二〇二五年二月十五日