广东塔牌集团股份有限公司董事会
           关于独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东塔牌集团股份有限公

司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立

性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就

公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独立性情况进行评

估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签

署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外

的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存

在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董

事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章

程》中对独立董事独立性的相关要求。



                                        广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                  2025 年 3 月 16 日