证券代码：002250           证券简称：联化科技          公告编号：2025-007


                        联化科技股份有限公司
                 第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于2025年2月25日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月28日在联化科技会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主
持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回
购股份方案的议案》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。
    根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出
席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制
定市值管理制度的议案》。
    《市值管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于估
值提升计划的议案》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《估值提升计划》（公告编号：2025-009）。
    特此公告。


                                                联化科技股份有限公司董事会
                                                        二〇二五年三月一日