证券代码：002292                  证券简称：奥飞娱乐               公告编号：2025-002



                               奥飞娱乐股份有限公司

                       第六届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 17
日下午 14：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡嘉贤以通讯方式参
与会议。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强市场信心，同时完善公司长效激
励机制并优化公司治理，充分激发公司管理人员、核心团队的积极性，有效推动公司的长远发
展，公司将使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用
于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人
民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 14 元/股（含）。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

    三、 备查文件

    1.第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告

           奥飞娱乐股份有限公司
              董    事    会
            二〇二五年二月十八日