证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-001
广东海大集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2025 年 1 月 9 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2024
年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 358 名，代表公司有表决权股
份总数 1,210,988,713 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数
（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 72.79%；其中现场参与的
股东 6 人，代表公司有表决权股份 911,427,051 股，约占公司有表决权股份总数
的 54.78%；通过网络投票方式参与的股东 352 人，代表公司有表决权股份
299,561,662 股，约占公司有表决权股份总数的 18.01%。参与的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）356 人，代表公司有表决权股份总数 299,987,110 股，约占公司有
表决权股份总数的 18.03%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.0039%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的
回购股份。
公司董事长薛华先生因个人原因未能出席本次股东大会，由公司副董事长许
英灼先生主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员现场或视频会议出席
或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 4 个议案，议案 1、2 为普通决议议案，须由出席股东大
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3、4 为特别决议议案，须由出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
1、关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案
表决情况为：1,210,824,122 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.9864%；140,491 股反对，约占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0116%；24,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：299,822,519 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9451%；140,491 股反
对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0468%；24,100 股弃权，
约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：审议通过。
2、关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况为：1,209,821,920 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9036%；1,165,893 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0963%；900 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：298,820,317 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.6111%；1,165,893 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数 0.3886%；900 股弃权，约占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：审议通过。
3、关于为子公司提供担保的议案
表决情况为：1,209,922,217 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9119%；1,043,396 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0862%；23,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况：298,920,614 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.6445%；1,043,396 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数 0.3478%；23,100 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0077%。
表决结果：审议通过。
4、关于对外提供担保的议案
表决情况为：1,205,050,140 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.5096%；5,661,133 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.4675%；277,440 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0229%。
其中，中小投资者的表决情况：294,048,537 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 98.0204%；5,661,133 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数 1.8871%；277,440 股弃权，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0925%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决
程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二五年元月十日
