证券代码：002317          公告编号：2025-020




                   广东众生药业股份有限公司
              第八届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人形式送达全体监事，会议于 2025 年 3
月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会
议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
    近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称
“众生睿创”）其他股东交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
（以下简称“交银科创”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广
东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎
回其所持有众生睿创的股权。
    根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格
上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,842.5597 万元赎回交
银科创所持有的众生睿创 0.66%股权。
    本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 73.60%变为 74.26%，众生
睿创仍为公司控股子公司。
    本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程
序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害
公司和股东，特别是中小股东利益的情形。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




备查文件
经与会监事签名的监事会决议。


特此公告。




                                    广东众生药业股份有限公司监事会
                                        二〇二五年三月三十一日




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