证券代码：002324                证券简称：普利特              公告编号：2025-009


                   上海普利特复合材料股份有限公司
                 第六届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第六届董事会
第三十六次会议的会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2025 年 2 月 18 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议
室，以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》
    根据公司 2025 年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总
额不超过人民币 6 亿元，具体内容如下：
    （1）公司向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额
度，期限一年；
    （2）公司向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额
度，期限一年；
    （3）公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额
度，期限二年。
    公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来确定。


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    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟在马来
西亚投资建设 2.5GWh 圆柱项目的公告》
    为提高更好满足电动工具、智能家电等领域客户对高性能电池需求，进一步扩大在
全球的市场份额，增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力。公司控股子
公司拟在马来西亚投资建设 2.5GWh 圆柱项目。
    《关于控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                                上海普利特复合材料股份有限公司
                                                           董      事   会
                                                        2025 年 2 月 19 日




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