证券代码：002324            证券简称：普利特        公告编号：2025-012



                      上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”、 “公司”）
 第六届董事会第三十七次会议的会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式发出。

     2、本次董事会于 2025 年 3 月 17 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本
 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

     3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     4、董事长周文先生主持本次董事会。

     5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
 称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表
 决方式进行了表决，通过了以下决议：

     1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度开
 展商品期货期权套期保值业务的议案》。
     董事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，预计投入的资金
（保证金）总额不超过 10,000 万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起
 12 个月内有效。
     本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独
 立董事同意。
    本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
   《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                       上海普利特复合材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2025年3月18日