证券代码：002340          证券简称：格林美           公告编号：2025-010



                       格林美股份有限公司
          关于补选潘骅先生为公司第六届董事会
                        非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事魏薇女士
已辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司
2024年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公
告编号：2024-087）。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，并经董事会
提名委员会资格审查，公司于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选
潘骅先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议，
任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会同
意在股东大会选举潘骅先生为公司非独立董事之日起，调整第六届董事会薪酬与考
核委员会成员为：潘峰先生（召集人）、刘中华先生、潘骅先生。
    本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告！


                                               格林美股份有限公司董事会
                                                       二〇二五年一月二日




潘骅先生简历：
    潘骅，男，汉族，1978 年 2 月生，江南大学机械制造专业毕业，本科学历。曾
先后任职于无锡市布勒机械制造有限公司、布勒设备工程（无锡）有限公司、无锡
东寅拉链有限公司。潘骅先生 2009 年入职格林美，历任江苏凯力克钴业股份有限公
司副总经理、格林美（无锡）能源材料有限公司总经理、公司副总经理，现任公司
副总经理、董事会秘书。
    潘骅先生持有公司股票 640,600 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有
本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，潘骅先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。