证券代码：002340         证券简称：格林美           公告编号：2025-017



                      格林美股份有限公司
     关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日召开的第六
届董事会第三十三次会议，会议决定于2025年2月13日召开公司2025年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

    1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时
股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2025年2月13日上午10:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13
日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月13日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2025年2月5日
       7.出席对象：
       （1）凡2025年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东，授权委托书见附件）。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
       8.会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区
掇刀区迎春大道3号）。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注
        提案
                                       提案名称                  该列打勾的栏目
        编码
                                                                 可以投票

        100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
                                                                 √作为投票对象
1.00                                                             的子议案数：
                      《关于回购公司股份方案的议案》
                                                                 （7）
1.01                                                                     √
                      回购股份的目的
1.02                                                                    √
                      回购股份符合相关条件
1.03                                                                    √
                      回购股份的方式、价格区间

1.04                  回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本          √
                      的比例及拟用于回购的资金总额
1.05                                                                    √
                      回购股份的资金来源
1.06                                                                    √
                   回购股份的实施期限

1.07               股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具             √
                    体授权
       上述第 1 项提案已经 2025 年 1 月 19 日召开的公司第六届董事会第三十三次
会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       上述第 1 项提案需逐项表决且为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东
(包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；①单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记办法
       （一）登记时间：2025年2月10日9:00～17:00
       （二）登记方式：
       1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡；
       2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户
卡；
       3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、证券账户卡；
       4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
       5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
       异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料
（信函或传真方式以2025年2月10日17：00前到达本公司为准）
       （三）登记地点：格林美股份有限公司证券部
       通讯地址：深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层
    邮政编码：518101
    联系电话：0755-33386666
    指定传真：0755-33895777
    联 系 人：潘骅、何阳
四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
    1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
    2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告！


                                                 格林美股份有限公司董事会
                                                    二〇二五年一月十九日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362340”，投票简称为 “格林
投票”；
    2.本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月13日的交易时间，即上午9:15至9:25和9:30至11:30，
下午13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：

                                          授权委托书
               兹全权委托           先生(女士)代表本人（本股东单位）出席格林美股
       份有限公司2025年第二次临时股东大会。
               代理人姓名：
               代理人身份证号码：
               委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
               委托人证券帐号：
               委托人持股数：
               委托书签发日期：
               委托有效期：
            本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                              备注              表决意见
提案
                              提案名称                    该列打勾的栏     同     反       弃
编码
                                                          目可以投票       意     对       权

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                         非累积投票提案

1.00                                                      √作为投票对象的子议案数：（7）
        《关于回购公司股份方案的议案》
1.01                                                            √
        回购股份的目的
1.02                                                            √
        回购股份符合相关条件
1.03                                                            √
        回购股份的方式、价格区间

1.04    回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的              √
        比例及拟用于回购的资金总额
1.05                                                            √
        回购股份的资金来源
1.06                                                            √
        回购股份的实施期限

1.07    股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体              √
        授权

       特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”
       为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。