证券代码：002340           证券简称：格林美              公告编号：2025-029



                            格林美股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届
     董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需
     提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。主要内容如下：
          为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的
     实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
     章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的
     规定，公司拟对《公司章程》中监事会成员人数等部分条款进行修订，同步对其
     附件《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商
     登记机关办理相关工商变更手续。
          按照《公司章程》第一百七十六条的规定，公司监事会由 5 名监事组成。现
     公司拟将监事会成员人数由 5 人变更至 4 人。
          《公司章程》及其附件《监事会议事规则》具体修订情况如下：
          一、《公司章程》修订条款：

                                修订前                                  修订后
第一百七十六条       公司设监事会。监事会由 5 名监事组       公司设监事会。监事会由 4 名监事组
                 成，监事会设主席 1 名。监事会主席由     成，监事会设主席 1 名。监事会主席由
                 全体监事过半数选举产生。监事会主席召    全体监事过半数选举产生。监事会主席召
                 集和主持监事会会议；监事会主席不能履    集和主持监事会会议；监事会主席不能履
                 行职务或者不履行职务的，由半数以上监    行职务或者不履行职务的，由半数以上监
                 事共同推举一名监事召集和主持监事会      事共同推举一名监事召集和主持监事会
                 会议。                                  会议。
                          监事会包括股东代表和适当比例的           监事会包括股东代表和适当比例的
                     公司职工代表，其中职工代表的比例不低    公司职工代表，其中职工代表的比例不低
                     于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工    于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
                     通过职工代表大会、职工大会或者其他形    通过职工代表大会、职工大会或者其他形
                     式民主选举产生。股东代表由股东大会选    式民主选举产生。股东代表由股东大会选
                     举和罢免，职工代表由公司职工民主选举    举和罢免，职工代表由公司职工民主选举
                     和罢免。                                和罢免。

             二、《监事会议事规则》修订条款：

                                  修订前                                    修订后

第二条                 公司设监事会。监事会由五名监            公司设监事会。监事会由四名监事组
                    事组成，设监事会主席一名。其中职        成，设监事会主席一名。其中职工监事两
                    工监事两名。必要时，监事会主席可        名。必要时，监事会主席可以要求公司有
                    以要求公司有关部门及人员协助其处        关部门及人员协助其处理监事会日常事
                    理监事会日常事务。                      务。

             除上述修订外，《公司章程》《监事会议事规则》其他条款内容不变。修订

         后的《公司章程》及其附件《监事会议事规则》全文详见公司于巨潮资讯网

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             特此公告！



                                                               格林美股份有限公司董事会

                                                                   二〇二五年二月十七日