安徽神剑新材料股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：安徽神剑新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：神剑股份
股票代码：002361
信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司
住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
一致行动人：刘志坚
住所：上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号****
通讯地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托
签署日期：二〇二五年一月
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信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的
涵义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益
变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收
购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要
的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书
已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在安徽神剑新材料股份有限公司中拥有
权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人
没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽神剑新材料股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2
目 录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................................ 2
释义 ........................................................................................................................................................ 4
第一节 信息披露义务人介绍 .............................................................................................................. 5
第二节 本次权益变动目的及程序 .................................................................................................... 13
第三节 权益变动方式 ........................................................................................................................ 15
第四节 资金来源 ................................................................................................................................ 26
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ........................................................................................ 27
第六节 对上市公司影响的分析 ........................................................................................................ 29
第七节 与上市公司之间的重大交易 ................................................................................................ 33
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................................................................ 34
第九节 信息披露义务人的财务资料 ................................................................................................ 35
第十节 其他重大事项 ........................................................................................................................ 41
信息披露义务人声明 .......................................................................................................................... 42
信息披露义务人一致行动人声明 ...................................................................................................... 43
财务顾问声明 ...................................................................................................................................... 44
第十一节 备查文件 ............................................................................................................................ 45
附表 ...................................................................................................................................................... 49
3
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、详式权益变
指 《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》
动报告书
神剑股份、上市公司、
指 安徽神剑新材料股份有限公司
标的公司、公司
信息披露义务人、芜湖
指 芜湖远大创业投资有限公司
远大创投、受让方
芜湖建投 指 芜湖市建设投资有限公司
芜湖市国资委 指 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
芜湖远大创投拟通过协议转让方式受让刘志坚、刘琪、刘绍宏合计
持有的神剑股份 79,200,000 股股份（占神剑股份总股本的 8.33%），
本次权益变动、本次交 并在股份转让完成同时，接受刘志坚届时持有的神剑股份
指
易 120,415,980 股股份（占神剑股份总股本的 12.66%）所对应的表决权
委托，在持有期间不可撤销地委托，委托期限自标的股份过户登记
至受托方名下之日（含当日）起 36 个月
芜湖远大创投通过协议转让方式受让刘志坚持有的神剑股份
40,000,000 股股份、刘琪持有的神剑股份 32,000,000 股股份、刘绍
本次股份转让 指
宏持有的神剑股份 7,200,000 股股份，合计占神剑股份总股本的
8.33%
刘志坚在本次股份转让完成同时，将届时持有的神剑股份
120,415,980 股股份（占神剑股份总股本的 12.66%）所对应的表决权
本次表决权委托 指
委托芜湖远大创投行使，委托期限自标的股份过户登记至芜湖远大
创投名下之日（含当日）起 36 个月
芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚、刘琪、刘绍宏签署的《股份
股份转让协议 指
转让协议》
表决权委托协议 指 芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚签署的《表决权委托协议》
一致行动协议 指 芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚签署的《一致行动协议》
国元证券、财务顾问 指 国元证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》、《收
指 《上市公司收购管理办法》
购办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
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第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的基本情况如下：
公司名称 芜湖远大创业投资有限公司
注册地 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
法定代表人 伍运飞
注册资本 800,000 万元
统一社会信用代码 913402006881216191
企业类型及经济性质 其他有限责任公司
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；创
业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理咨询；机械设
经营范围
备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
经营期限 2009-04-23 至 2029-04-23
股东情况 芜湖建投持股 97.125%；芜湖市创业（风险）投资引导基金持股 2.875%
通讯地址 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
联系电话 0553-5992194
（二）一致行动人基本情况
截至本报告书签署日，一致行动人刘志坚的基本情况如下：
姓名 刘志坚
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
学历 研究生
身份证号 3402221956********
住所 上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号****
通讯地址 安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
是否取得其他国家或
否
地区的居留权
二、信息披露义务人股权控制关系
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（一）信息披露义务人股权结构关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的控股股东为芜湖建投，实际
控制人为芜湖市国资委。芜湖远大创投的股权控制关系如下图：
芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽省财政厅
95.5873% 4.4127%
芜湖市建投投资有限公司 芜湖市创业（风险）投资引导基金
97.1250% 2.8750%
芜湖远大创业投资有限公司
（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的控股股东为芜湖建投，其基
本信息如下：
公司名称 芜湖市建设投资有限公司
注册地 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
法定代表人 王津华
统一社会信用代码 91340200711036253N
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的实际控制人为芜湖市国资委，
其基本信息如下：
单位名称 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
地址 芜湖市鸠江区政通路 66 号
负责人 夏峰
统一社会信用代码 11340200777385413Y
（三）一致行动关系说明
6
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚签署《表决权委托协议》，约定刘志
坚在本次股份转让完成同时，将届时持有的神剑股份 120,415,980 股股份（占神剑股份
总股本的 12.66%）所对应的表决权委托芜湖远大创投行使，委托期限自标的股份过户
登记至芜湖远大创投名下之日（含当日）起 36 个月。同日，基于委托表决权安排，刘
志坚与芜湖远大创投签署《一致行动协议》，该等一致行动期限按照《表决权委托协议》、
法律法规及证券监管的相关规定执行。
三、信息披露义务人及其控股股东、信息披露义务人一致行动人控制
的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，芜湖远大创投控股股东为芜湖建投、实际控制人为芜湖市国
资委。芜湖市国资委代表芜湖市人民政府履行对芜湖建投的出资人职责。
（一）信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投控制的核心企业情况如下：
注册资本 注
序号 公司名称 持股比例 核心业务
（万元）
1 芜湖产业投资基金有限公司 500,000 100.00% 创业投资、股权投资
2 芜湖风险投资基金有限公司 200,000 100.00% 创业投资、股权投资
芜湖远宏工业机器人投资有 机器人项目投资；工业机器人、智能
3 130,000 95.00%
限公司 机器人
埃夫特智能装备股份有限公 工业机器人整机及其核心零部件、系
4 52,178.00 28.71%
司 统集成解决方案
注：芜湖远大创投直接持有埃夫特智能装备股份有限公司 12.61%的股份，芜湖远大创投子公司
芜湖远宏工业机器人投资有限公司持有埃夫特智能装备股份有限公司 16.10%的股份。
2、信息披露义务人控股股东控制的核心企业及核心关联企业
截至本报告书签署日，除芜湖远大创投及其子公司外，芜湖建投控制的核心一级子
公司情况如下：
注册资本
序号 公司名称 持股比例 主营业务
（万元）
1 芜湖市科创集团有限公司 200,000.00 100.00% 股权投资
2 芜湖远恒资产运营有限公司 30,000.00 100.00% 资产运营管理
3 芜湖远荣建设发展有限公司 1,000.00 100.00% 房地产开发
房地产开发与物业管
4 上海松芜企业发展有限公司 20,000.00 80.00%
理
7
5 芜湖长江大桥路桥有限公司 200,000.00 60.00% 路桥工程
6 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 15,504.00 58.05% 汽车零部件生产制造
7 芜湖永达科技有限公司 55,681.90 51.00% 汽车零部件生产制造
8 芜湖市文化旅游投资有限公司 73,160.00 48.55% 投资与资产管理
9 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 10,602.00 42.87% 汽车零部件生产制造
10 安徽长江产权交易所有限公司 2,500.00 16.00% 交易所业务
截至本报告书签署日，控股股东芜湖建投的核心关联企业基本情况如下：
注册资本 注
序号 公司名称 持股比例 主营业务
（万元）
1 安徽大龙湾开发有限责任公司 448,568.00 40.13% 建筑工程管理
2 安徽省通航控股集团有限公司 102,000.00 19.61% 低空经济业务
3 亳州芜湖投资开发有限责任公司 759,545.00 31.60% 园区运营与工程管理
4 奇瑞控股集团有限公司 619,959.94 27.68% 汽车生产制造
5 奇瑞汽车股份有限公司 546,983.16 8.70% 汽车生产制造
6 途居露营管理股份有限公司 38,034.00 34.31% 露营地服务
7 皖江金融租赁股份有限公司 390,000.00 36.72% 融资租赁业务
8 芜湖空港产业投资发展有限公司 150,000.00 30.00% 投资管理业务
9 芜湖市滨江建设发展有限公司 160,000.00 50.00% 园林绿化工程
10 芜湖市轨道交通有限公司 300,000.00 50.00% 轨道交通运营服务
11 芜湖市民强融资担保（集团）有限公司 118,520.94 42.19% 融资担保业务
12 芜湖市皖江城市建设投资有限公司 361,074.92 7.75% 投资管理业务
13 芜湖宜创科技产业园运营管理有限公司 150,000.00 40.00% 创业空间服务
14 芜湖造船厂有限公司 90,150.00 47.42% 船舶生产制造
15 芜湖长江大桥公路桥有限公司 60,000.00 28.00% 建筑工程业务
16 芜湖长江大桥投资建设有限公司 261,250.00 60.00% 公路管理与维护
17 芜湖智能网联汽车产业园建设发展有限公司 300,000.00 13.33% 工程建设与管理
注：芜湖建投直接持有芜湖造船厂有限公司 18.42%的股份，芜湖远大创投持有芜湖造船厂有限
公司 29.00%的股份。
（二）一致行动人控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，除神剑股份外，一致行动人刘志坚不存在控制的其他企业。
四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
8
信息披露义务人芜湖远大创投作为芜湖建投的重要股权投资平台，经营范围为对高
新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业等的股权投资。
信息披露义务人芜湖远大创投最近三年一期主要财务数据如下：
单位：万元
2024 年 6 月末/2024 2023 年末/2023 年 2022 年末/2022 年 2021 年末/2021 年
项目
年 1-6 月 度 度 度
资产总额 1,449,698.43 1,292,880.61 997,220.03 696,106.41
负债总额 676,448.42 497,504.21 520,667.66 221,221.89
净资产 773,250.01 795,376.40 476,552.37 474,884.52
资产负债率 46.66% 38.48% 52.21% 31.78%
营业收入 67,975.50 188,656.48 132,750.76 115,129.87
利润总额 -22,323.61 -21,500.00 -13,319.06 -4,550.28
净利润 -20,496.12 -19,660.23 -11,401.70 -5,150.81
净资产收益率 -2.61% -3.09% -2.40% -1.15%
注：芜湖远大创投 2021 年度-2023 年度财务数据经审计，2024 年 1-6 月财务数据未经审计。
五、信息披露义务人及一致行动人最近五年受到行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁的情况
（一）信息披露义务人最近五年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑
事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内不存在受到与证券市场相关的行
政处罚、刑事处罚及未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在被中国证监会采
取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在与证券市场相关的不良诚信
记录。
截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内不存在与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁。
（二）一致行动人最近五年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书签署日，一致行动人刘志坚最近五年内不存在受到与证券市场相关的
行政处罚、刑事处罚及未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在被中国证监会
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采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在与证券市场相关的不良诚
信记录。
截至本报告书签署日，一致行动人刘志坚最近五年内不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况
芜湖远大创投《章程》规定，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、
内部审计等机构行使相关职权。截至本报告书签署日，芜湖远大创投的董事、高级管理
人员情况如下：
其他国家或地
姓名 职务 性别 身份证号码 国籍 长期居住地
区的居留权
伍运飞 董事长 男 4208811981******** 中国 安徽省芜湖市 无
高韡 董事、总经理 男 3402041984******** 中国 安徽省芜湖市 无
曹灿灿 董事 女 3422211987******** 中国 安徽省芜湖市 无
曹多华 董事 男 3426251984******** 中国 安徽省芜湖市 无
张宏 董事 男 3402021977******** 中国 安徽省芜湖市 无
张婷婷 董事 女 3402031982******** 中国 安徽省芜湖市 无
周添 董事 男 3402041985******** 中国 安徽省芜湖市 无
王玉泉 副总经理 男 3412211984******** 中国 安徽省芜湖市 无
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、高级管理人员最近五年内不存在受
到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在被
中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在与证券市场相
关的不良诚信记录。
七、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上
市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
（一）信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，芜湖远大创投在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况如下：
10
上市公司 注册资本 持股
序号 证券代码 主营业务 持股方式
简称 （万元） 比例
芜湖远大创投直
接持有 12.61%，
工业机器人整机及其核心零 子公司芜湖远宏
1 埃夫特 688165 52,178.00 28.71%
部件、系统集成解决方案 工业机器人投资
有限公司持有
16.10%
截至本报告书签署日，除埃夫特外，芜湖远大创投控股股东芜湖建投不存在在境内、
境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（二）一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除神剑股份外，刘志坚不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
八、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
（一）信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、
保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，芜湖远大创投不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券
公司、保险公司等其他金融机构的情况。
截至本报告书签署日，芜湖远大创投的控股股东芜湖建投直接或间接持股 5%以上
的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围
（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁
资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接
受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3
皖江金融租赁
1 390,000 万元 36.72% 个月以上（含）定期存款；（六）同业拆借；（七）
股份有限公司
向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物
变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）银监
会批准的其他业务。
（二）一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的情况
截至本报告书签署日，一致行动人刘志坚不存在持股 5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
11
九、一致行动关系的说明
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，本办法所称一致行动，是指投资者通
过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数
量的行为或者事实。
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚签署《表决权委托协议》，约定刘志
坚在本次股份转让完成同时，将届时持有的神剑股份 120,415,980 股股份（占神剑股份
总股本的 12.66%）所对应的表决权委托芜湖远大创投行使，委托期限自标的股份过户
登记至芜湖远大创投名下之日（含当日）起 36 个月。同日，基于委托表决权安排，刘
志坚与芜湖远大创投签署《一致行动协议》，该等一致行动期限按照《表决权委托协议》、
法律法规及证券监管的相关规定执行。
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第二节 本次权益变动目的及程序
一、本次权益变动的目的
基于对上市公司价值及其发展前景的看好，信息披露义务人芜湖远大创投拟通过本
次权益变动取得上市公司的控制权。
本次交易完成后，芜湖远大创投将充分利用自身产业资源，积极赋能神剑股份业务
发展，实现资源的优化配置。芜湖远大创投将按照相关法律法规及内部制度的要求，履
行作为控股股东的权利及义务，规范运作上市公司，谋求上市公司长期、健康发展，为
全体股东带来良好回报。
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已
拥有权益股份的计划
信息披露义务人芜湖远大创投出具了《关于股份锁定期的承诺函》，具体承诺如下：
“一、本公司因本次交易而取得的神剑股份的股份，自该等股份过户登记完成之日
起 18 个月内不转让；
二、本次交易完成后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因
增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与前述股份同
时解锁；
三、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机
构的监管意见进行相应调整；
四、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关
规定执行。”
除上述已公告的交易安排外，信息披露义务人芜湖远大创投未来 12 个月内没有增
持或减持上市公司股票的计划。若后续发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法
规的要求履行信息披露义务。
三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序
（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准
截至本报告书签署日，信息披露义务人就本次权益变动已经履行的程序如下：
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2024 年 12 月 28 日，芜湖远大创投召开第一届第十七次董事会会议，审议通过了
本次权益变动涉及的议案；
2024 年 12 月 30 日，芜湖远大创投召开股东会，审议通过了本次权益变动涉及的
议案；
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚、刘琪、刘绍宏签署《股份转让协议》；
芜湖远大创投与刘志坚签署《表决权委托协议》《一致行动协议》。
（二）本次权益变动尚需履行的程序
截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：
1、本次权益变动尚需经过相关国资管理部门审批批准；
2、取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见；
3、反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）；
4、相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。
本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不
确定性，提请广大投资者注意投资风险。
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第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份
的情况
本次权益变动前，信息披露义务人芜湖远大创投未持有上市公司股份。
本次权益变动前，一致行动人刘志坚直接持有神剑股份 160,415,980 股股份，占神
剑股份总股本的 16.87%，系神剑股份的控股股东；刘琪直接持有神剑股份 32,000,000
股股份，占神剑股份总股本的 3.36%，系刘志坚的一致行动人。
二、本次权益变动方式
本次权益变动方式包括协议转让、表决权委托，具体为：
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚、刘琪、刘绍宏签署《股份转让协议》，
刘志坚、刘琪、刘绍宏将合计向芜湖远大创投转让其持有的神剑股份 79,200,000 股普通
股股份（占神剑股份总股本的 8.33%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。其中，
刘志坚向芜湖远大创投转让 40,000,000 股股份，占神剑股份总股本的 4.21%；刘琪向芜
湖远大创投转让 32,000,000 股股份，占神剑股份总股本的 3.36%；刘绍宏向芜湖远大创
投转让 7,200,000 股股份，占神剑股份总股本的 0.76%。
同日，芜湖远大创投与刘志坚签署《表决权委托协议》《一致行动协议》。刘志坚
在协议约定股份转让完成同时，将其届时持有剩余的 120,415,980 股公司（约占上市公
司总股本的 12.66%）股份所对应的表决权委托予芜湖远大创投行使。委托表决权的行
使期限，自转让股份交割之日起 36 个月。
本次权益变动前后，芜湖远大创投和神剑股份相关股东的具体持股及表决权的情况
如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东 持有表决
名称 直接持股 直接持 表决权 直接持股 直接持 持有表决权 表决权
权数量
数量（股） 股比例 比例 数量（股） 股比例 数量（股） 比例
（股）
刘志坚 160,415,980 16.87% 160,415,980 16.87% 120,415,980 12.66% - -
刘琪 32,000,000 3.36% 32,000,000 3.36% - - - -
刘绍宏 28,800,000 3.03% 28,800,000 3.03% 21,600,000 2.27% 21,600,000 2.27%
15
芜湖远大创
- - - - 79,200,000 8.33% 199,615,980 20.99%
投
本次权益变动后，芜湖远大创投将直接持有神剑股份 8.33%股份，可支配神剑股份
20.99%的表决权，成为神剑股份的控股股东，芜湖市国资委将成为神剑股份的实际控制
人。
三、《股份转让协议》的主要内容
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚、刘琪、刘绍宏签署《股份转让协议》
（本节简称“本协议”），主要内容如下：
（一）协议主体
转让方 1：刘志坚
转让方 2：刘琪
转让方 3：刘绍宏
受让方：芜湖远大创业投资有限公司
在本协议中，转让方、受让方合称为“双方”，单独称“一方”。
（二）本次股份转让的数量、价款及支付方式
1、标的股份转让总价款
经双方协商一致，每股标的股份的转让价格为 5.20 元，标的股份转让价款共计人
民币 411,840,000 元（大写：肆亿壹仟壹佰捌拾肆万元）。具体转让股份数量及价款如下：
序号 股东姓名 职务 股份转让数量（股） 转让价款（元）
1 刘志坚 董事长、总经理 40,000,000 208,000,000
2 刘琪 - 32,000,000 166,400,000
3 刘绍宏 - 7,200,000 37,440,000
合计 79,200,000 411,840,000
2、本次股份转让的具体交易安排
（1）受让方将采取现金的方式支付交易价款。受让方将向转让方指定的账户分别
支付相应交易价款。
（2）双方同意于本协议生效并取得交易所合规性确认意见后 5 个工作日内至中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
16
（3）受让方同意在标的股份交割后 5 个工作日内一次性向转让方支付扣税后的股
份转让款。
（三）过渡期间安排
1、全部标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记至受
让方名下之日为交割日。自交割日起，受让方即享有标的股份相应股东权利，承担相应
股东义务。
2、双方同意，在本协议签署后至交割日期间（含交割日，以下简称“过渡期”），
若上市公司发生派息（包括现金分红）、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，
则本次股份转让的转让价格和转让股份数量相应调整，包括但不限于：
（1）过渡期间，若目标公司以送红股的方式进行利润分配或进行资本公积转增股
本、配股等派送股份安排，则转让方应将标的股份相应派送的股份作为标的股份的一部
分一并交割予受让方，受让方无须就获得该等派送股份支付任何对价（协议规定的股份
转让价款已包含标的股份以及相应派送的股份的对价）。
（2）过渡期间，如遇目标公司注销股份，导致目标公司总股本及拟转让标的股份
的比例发生变动，每股转让价格不发生调整，仍按照本协议第二条约定执行。
（3）过渡期间，若目标公司以现金形式进行利润分配，该利润分配归转让方所有，
同时本协议项下的股份转让价款应按下列公式相应调整：
调整后的股份转让价款=股份转让价款—（标的股份数量×每股税前分红金额）
其中，每股税前分红金额的计算应考虑目标公司分配股票股利的情况（如有），并
按复权调整为本协议签署日目标公司总股本对应计算的每股税前分红金额。
3、在过渡期内，转让方应保持对目标公司的资产与业务履行善良管理义务，保证
目标公司资产权属清晰，不得从事导致目标公司价值减损的行为。转让方同时应当督促
其提名和委任的目标公司的董事、监事和高级管理人员履行对目标公司的忠实义务和勤
勉义务，以促使目标公司在过渡期内遵循以往的运营惯例和行业公认的善意、勤勉的标
准继续经营运作，维持目标公司现有业务、资产、核心人员的基本稳定；维持公司的经
营状况、行业地位和声誉，以及与政府主管部门、客户及员工的关系；制作、整理及妥
善保管文件资料，及时缴纳有关税费。
4、过渡期内，转让方在行使股东权利时，应以不损害受让方利益为原则，但是不
得对目标公司中小股东利益造成违法损害。
17
5、转让方在过渡期内应确保受让方享有与转让方作为目标公司股东同等的知情权，
转让方作为目标公司股东依法获悉的任何可能对本次交易产生影响或对上市公司持续
稳定运营产生影响的信息均应及时抄报受让方，包括但不限于出现预期外应付债务、或
有负债风险。
6、在过渡期内，除本协议另有约定，转让方不得就标的股份的转让、处置与任何
第三方接触或达成意向，标的股份转让给任意第三方或在标的股份上设置质押或任何第
三方权益，不得作出对本次交易不利、或对受让方交割后享有的股东权益产生不利影响
的任何行为或批准相关事项。
（四）费用承担
因签订和履行本协议而发生的法定税费，双方应按照有关法律各自承担并各自缴纳。
如需代扣代缴的，代扣代缴义务人按照法律法规规定代扣代缴。
（五）上市公司治理
1、董事会
各方同意，各方将通过行使股东权利促使目标公司在股份过户登记手续完成后 30
日内召开股东大会，重新选举董事。董事会仍由 7 名董事组成，其中受让方向上市公司
提名 4 名非独立董事候选人。相关董事经目标公司股东会会议选举产生。在相关提名董
事候选人选举时，转让方确保通过行使股东权利同意及支持受让方提名董事候选人的当
选。
2、党组织
目标公司党组织应按相关法律法规要求，落实党组织在目标公司治理结构中的法定
地位。
（六）双方的承诺与保证
1、转让方承诺及保证
（1）转让方拥有完全的权利和授权签署本协议并履行本协议项下的义务，签署本
协议系其真实意思表示。
（2）除已公开披露事项以及就本次交易实施双方之间达成的一致行动协议、表决
权委托协议外，转让方保证其所持有上市公司的股份不存在其他关于一致行动、表决权
委托或其他第三方权益安排。
（3）转让方保证其合法持有标的股份，除上市公司和转让方已披露之外，该等股
份没有设置任何抵押、质押等他项权利或存在任何诉讼、争议等瑕疵。转让方承诺充分
18
配合受让方办理股份转让相关审批、变更、登记等法律手续，保证将其持有的上市公司
标的股份顺利过户至受让方名下。
2、受让方保证按照本协议的约定，按时支付交易总价款，并保证款项的来源合法。
（七）违约责任
1、本协议生效后，除不可抗力外，任何一方不履行或不完全履行本协议的约定，
即构成违约。违约方应当承担违约责任。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承
担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合
理费用）。
2、本协议生效后，除不可抗力外，任何一方不履行或不完全履行本协议的约定致
使本次交易不能完成的，则该方构成重大违约。重大违约方除按前述条款赔偿守约方因
其违约行为而遭受的所有损失外，还应向守约方支付交易价款 3%的违约金。
3、除因转让方违约外，如受让方未按本协议约定按时足额支付交易总价款，受让
方每日应按逾期金额的 0.05%向转让方支付违约金；如受让方迟延支付交易总价款超过
30 个工作日的，转让方有权单方解除本协议。
4、双方同意转让方之间按其持股比例承担相应违约责任。
（八）其他事项
1、本协议签订的同时，刘志坚应与受让方签订《一致行动协议》《表决权委托协
议》。为避免歧义，双方明确《一致行动协议》《表决权委托协议》所涉及安排系本次
交易的重要组成部分。《股份转让协议》自签署之日起成立，并在下列条件全部满足之
日起生效：
（1）协议各方就本次交易事项各自履行完毕内部审批程序并获得签署本协议之一
切必要授权；
（2）本次交易已取得国有资产监督管理部门的批准；
（3）就本次交易涉及的经营者集中已通过国家市场监督管理总局反垄断局的审查
（如需）。
2、本协议生效后,受让方应积极支持和推动上市公司聚焦现有主业,包括但不限于将
目标公司现有账面货币资金优先并持续用于满足现有主营业务用于流动资金的需求，受
让方及受让方提名或推荐当选的董事和高级管理人员均应支持和满足目标公司现有主
营业务正常经营中以现有账面货币资金合理用于流动资金的需求。
19
3、本次股份转让完成后，在满足法律法规及监管规则规定的前提下，刘志坚应于
2026 年 12 月 31 日前将其所持上市公司股份中的 90,000,000 股股份（约占上市公司总
股本的 9.46%）转让给受让方，受让方将受让前述股份（以下简称“后续股份转让”）。
双方届时应配合签署相关股份转让协议并办理股份转让相关手续，具体转让股份数量、
转让价格以及其他协议条款以届时双方签署的股份转让协议约定及相关法律法规的规
定为准。如届时受限于法律法规及监管规则规定，未能在 2026 年 12 月 31 日前完成上
述股份转让的，刘志坚拟在 2026 年 12 月 31 日后 6 个月内继续以协议方式转让上述股
份的，则在同等条件下，受让方或受让方指定的关联方具有优先受让权。
4、受让方在本次股份转让及后续股份转让中通过受让股份及一致行动安排所涉及
的目标公司股份的比例合计不超过 29.90%。
5、本协议及其附件任何文本的变更，均需以书面形式由双方正式签署补充协议，
补充协议为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议
不一致，以补充协议为准；如有多份补充协议，以签订时间在后的补充协议为准。
6、如发生争议，双方协商处理；协商不成时，任何一方均有权向受让方所在地人
民法院提起诉讼。
7、出现以下情形之一的，本协议应予以解除，且双方互不承担违约、缔约过失或
损失赔偿责任；且如受让方已支付价款，转让方应在本协议解除之日起 5 日内无息退还
受让方已支付的款项（如有）：
（1）证券监管机构或深圳证券交易所对本次交易或本协议内容提出异议，导致本
协议无法履行的。
（2）本次交易未通过关于经营者集中事项审查（如需）或其他包括但不限芜湖市
级国资委等有权政府部门批准（如需），导致本协议无法履行的。
（3）转让方的任何声明和保证在任何重大方面不真实或不正确，或转让方实质违
反本协议中的任何承诺或约定，且经受让方主张终止本协议的。
8、不谋求控制安排
转让方支持并尊重受让方成为目标公司的控股股东，自本次交易完成后至转让方及
其一致行动人、关联方持有目标公司股份期间，转让方承诺，转让方及其一致行动人、
关联方不会通过任何形式谋求目标公司的控制权，也不会协助任何第三方谋求目标公司
的控制权，包括但不限于：
20
（1）不会通过与其他方达成一致行动、表决权委托、股份转让或类似安排协助任
何其他方或促使任何其他方谋求对目标公司的实际控制权，或实现自身对目标公司的实
际控制。
（2）不会单独或与任何其他方共同实施谋求目标公司董事会层面的控制权及其他
谋求对目标公司实际控制权的交易安排。
（3）在转让方及其关联方、一致行动人增持目标公司股票（包括但不限于在二级
市场增持、协议受让、参与定向增发等方式）、与其他方达成一致行动、表决权委托、
股份转让或类似安排时，转让方将提前与受让方沟通并取得受让方同意，以确保该等行
动不会影响受让方对目标公司的实际控制权。
四、《表决权委托协议》的主要内容
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚先生签署《表决权委托协议》（本节
简称“本协议”），主要内容如下：
（一）表决权委托的当事人
甲方（委托方）：刘志坚
乙方（受托方）：芜湖远大创业投资有限公司
（二）表决权委托
1、委托方同意不可撤销地授权受托方作为委托方持有的安徽神剑新材料股份有限
公司（以下简称“上市公司”或“神剑股份”） 120,415,980 股股份的唯一、排他的代理人，
全权代表委托方，在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和神剑股份届时有效
的公司章程行使该委托股份所对应的全部表决权、提名权和提案权及其他与表决相关的
其他权益（以下统称“表决权”），具体包括但不限于：
（1）请求、召集、召开和出席公司股东大会会议或委托代理人参加会议；
（2）在神剑股份相关会议中代为行使表决权，包括但不限于提出提案并表决、提
名董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；
（3）对所有根据相关法律、法规及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需
要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。
2、双方同意，自本协议签署之日起，公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股
等原因发生股份数量变动的，所增加的股份数量对应的表决权也继续适用本协议之约定，
委托受托方行使。
21
3、委托方同意，受托方在依据本协议行使委托股份所对应权利时，自主决策，而
无需再另行征得委托方同意。
4、双方进一步确认，受托方依据本协议行使委托股份所对应权利时，委托方不再
就具体的每一事项向受托方另行出具授权委托文件。但是，因中国证券监督管理委员会
及/或其派出机构、深圳证券交易所等监管机构需要，委托方应根据受托方的要求另行
及时出具授权文件以实现受托方行使委托股份所对应表决权之目的。
5、双方确认，受托方应在本协议规定的授权范围内依法行使委托权利；对受托方
在本协议约定的授权范围内依法行使上述委托权利所产生的任何法律后果，委托方均予
以认可并承担相应责任。若受托方违反本条约定行使委托权利且导致产生不利于委托方
的法律后果，则应由受托方承担责任，如果委托方已经承担责任的，受托方应对委托方
进行赔偿或补偿。
6、双方确认，委托方仅授权受托方按本协议的约定行使委托股份的表决权，委托
股份所包含的其他所有权益、分红权权益仍归委托方所有，双方另有约定的权利限制除
外。
7、委托方不得对委托股份设置与本协议履行相冲突的其他权利或限制。
8、委托期限内委托方不得自行就委托股份行使表决权，亦不得委托其他第三方行
使该等权利。委托方不得以承担违约责任的方式排除受托方行使该等权利，或对受托方
行使该等权利设置任何障碍。
（三）委托期限
1、本协议项下的委托表决权的委托期限，自《股份转让协议》项下标的转让股份
过户登记至受托方名下之日（含当日）起 36 个月期满当日。
2、本协议签署之日至委托期限届满之日，除经受托方同意，委托方不得转让、处
分委托股份或在委托股份上设置质押等任何第三方权益。
3、除本协议另有约定，如因任何原因导致该等委托股份发生权益变更，该等委托
表决权安排均应附随转让股份一并转移。
4、如在委托期限内，委托方依据双方签订的《股份转让协议》、或经受托方认可
的其他书面文件之约定对委托股份进行依法处分且导致该等股份不再登记在委托方名
下，则委托期限提前届满（为避免歧义，若该等股份之部分不再登记在委托方名下的，
剩余仍登记在委托方名下的股份的表决权继续适用本协议之约定，委托受托方行使）。
22
5、本协议双方经协商一致后方可解除。除此之外，未经双方协商一致，任何一方
均不得单方面解除本协议，本协议另有约定的除外。
（四）权利的行使、协助与限制
1、委托方应就受托方行使委托权利提供充分的协助和配合，包括在必要时（如为
满足政府部门审批、登记、备案所需报送文档之要求）及时签署相关法律文件。
2、基于本协议宗旨，未经委托方书面同意，受托方不得将委托事项转委托其他方
行使，但受托方为行使表决权委托代理人执行的除外。
3、如果在表决权委托期间内的任何时候，本协议项下委托权利的授予或行使因任
何原因（受托方违约除外）无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代
方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目
的。
4、受托方在行使本协议约定的表决权时，不得损害委托方的股东合法权益。
5、委托方承诺其依法拥有委托股份，且截至本协议生效之日，该等委托股份不存
在质押或任何第三方权益。
（五）违约及救济
1、双方同意并确认，如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项
下其承担的任何义务，或者任何一方违反本协议项下任何其声明、陈述、承诺或保证，
均构成其违约，其应向另一方承担违约责任，负责赔偿另一方因此遭受的全部经济损失。
2、鉴于委托表决权安排系《股份转让协议》对应交易的重要组成部分。如委托方
违反本协议约定导致本协议约定内容无法实施的，受托方有权要求委托方按照《股份转
让协议》委托方价款（即人民币 208,000,000 元）的 10%支付违约金。
3、非因委托方原因，受托方没有按照《股份转让协议》的约定时间完成后续股份
转让的，委托方有权单方面提前终止本次表决权委托事项，并追究受托方相关违约责任。
（六）协议的生效、变更、补充与解除、终止
1、本协议自双方签署后成立，于《股份转让协议》项下标的转让股份过户登记至
受托方名下之日生效。
23
2、双方同意，本协议的修改、增加、补充、删除、解除或终止，均应以书面方式
进行。
3、双方同意，本协议应根据下列情况解除并终止：
（1）由双方一致书面同意；
（2）《股份转让协议》无效、未生效、解除或终止；
（3）委托期限届满。
五、《一致行动协议》的主要内容
2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚先生签署《一致行动协议》（本节简
称“本协议”），主要内容如下：
（一）一致行动的当事人
甲方：芜湖远大创业投资有限公司
乙方：刘志坚
（二）一致行动事项
1、基于表决权委托安排，双方已构成一致行动人。该等一致行动期限按照《表决
权委托协议》、法律法规及证券监管的相关规定执行，表决权委托期限到期或提前终止
时，本协议自动解除。
2、如果存在其他超出《表决权委托协议》中已约定委托事项需要乙方行使股东权
利的，乙方应与甲方保持一致行动，并应以甲方意见为准，且应当严格按照甲方作出的
决定执行。
3、甲乙双方确认作为一致行动人行使股东权利不得违反法律法规、规定性文件及
公司章程的规定，不得损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的规范运作。
（三）违约责任
本协议任何一方违反本协议约定给对方造成损失的，违约方应承担相应的损失赔偿
责任。
（四）协议的生效、变更或解除
1、本协议自签署之日成立，自《表决权委托协议》生效之日起生效。
24
2、双方在协议期限内应完全履行协议义务，双方协商一致可以变更、解除本协议。
六、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况如下：
持股总数 限售股数 无限售股数 质押或冻结情况
股东名称 持股比例
（股） （股） （股） 股份状态 数量（股）
刘志坚 160,415,980 16.87% 120,311,985 40,103,995 质押 63,540,000
除上述情况外，本次权益变动的股份不存在其他被质押、冻结的情况。在《股份转
让协议》中，转让方承诺充分配合受让方办理股份转让相关审批、变更、登记等法律手
续，保证将其持有的上市公司标的股份顺利过户至受让方名下。
25
第四节 资金来源
一、本次收购的资金来源
本次权益变动包含股份协议转让和表决权委托，其中表决权委托不涉及资金支付。
本次股份转让的价格为 5.20 元/股，股份转让数量为 79,200,000 股，股份转让价款总额
为人民币 411,840,000 元。
信息披露义务人芜湖远大创投本次收购的资金均来源于公司自有资金或自筹资金。
芜湖远大创投出具了《关于本次收购资金来源的声明》：本次收购的资金全部来源于信
息披露义务人自有及自筹资金，资金来源合法，不存在直接或间接来源于神剑股份及其
关联方的情形，不存在与神剑股份进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。
本次部分自筹资金拟通过申请并购贷款取得，具体贷款情况以届时签订生效的并购
贷款协议为准。
二、本次收购的支付方式
本次权益变动资金的支付方式请参见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、
股份转让协议的主要内容”之“（二）本次股份转让的数量、价款及支付方式”的相关
内容。
26
第五节 本次权益变动完成后的后续计划
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人及一
致行动人没有就改变或对上市公司主营业务作出重大调整而形成明确具体的计划。若未
来 12 个月内明确提出改变或对上市公司主营业务重大调整的计划，信息披露义务人将
严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
二、未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划
截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人及一
致行动人没有就对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合
作形成明确具体的计划，亦没有形成明确具体的上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
若未来 12 个月内需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关
规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划
信息披露义务人及一致行动人将根据上市公司经营的实际需要，本着有利于上市公
司的未来发展和维护上市公司及全体股东合法权益的原则，依据相关法律法规和神剑股
份公司章程规定的程序和方式行使股东权利，提名适合人士作为上市公司的董事、监事
和高级管理人员候选人，并对董事、监事和高级管理人员的选任做出独立决策。
本次权益变动完成之后，信息披露义务人及一致行动人将根据股份转让协议相关规
定向上市公司推荐合规的董事、监事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据
有关法律、法规及公司章程选举新的董事会、监事会成员，并由董事会决定聘任相关高
级管理人员。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法
履行相关程序和信息披露义务。
四、对上市公司公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对可能阻碍收购上市公
司控制权的公司章程条款进行修改的计划。如果未来存在类似计划，信息披露义务人及
一致行动人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并严格按照相
关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
27
五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司及其控股子
公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相
应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批
准程序和信息披露义务。
六、对上市公司分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有对上市公司分红政策进行
重大调整的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，
信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息
披露义务。
七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划
截至本报告书签署日，除上市公司已通过公告披露的情况外，信息披露义务人及一
致行动人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若今后明确提出对上市公
司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定
的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
28
第六节 对上市公司影响的分析
一、对上市公司独立性的影响
（一）独立性的说明
本次权益变动完成后，神剑股份人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动
而发生变化；神剑股份仍将具有面向市场独立经营能力，拥有独立法人地位，并在人员、
资产、财务、机构、业务等方面继续保持独立性。
（二）关于保持上市公司独立性的承诺
为了保证上市公司独立性，信息披露义务人及其控股股东出具了《关于保持上市公
司独立性的承诺函》，承诺如下：
“1、人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员在上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行
政职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。
（2）保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报
酬。
（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与承诺
人及其控制的其他企业之间完全独立。
2、资产独立
（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控
制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何
方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
（2）保证不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供
担保。
3、财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
29
（3）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银
行账户。
（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不
通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
（5）保证上市公司依法独立纳税。
4、业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向
市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法
避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
5、机构独立
（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织
机构。
（2）保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不存
在机构混同的情形。”
二、同业竞争情况
（一）同业竞争的说明
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东所控制的企业不存在从事与神
剑股份主营业务相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
本次权益变动后，为避免在未来的业务中与神剑股份产生实质性同业竞争，信息披
露义务人及其控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与上市公司不存在同业竞
争。
30
2、为避免新增对上市公司构成重大不利影响的同业竞争，若承诺人及所控制的下
属公司获得与上市公司构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或
者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），将及时通知上
市公司，若上市公司在收到通知后 30 日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，承诺
人及所控制的下属公司将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给
上市公司。
为避免承诺人及所控制的下属公司与上市公司构成重大不利影响的实质性同业竞
争，在完成本次交易后，承诺人将不在现有业务外新增与上市公司构成重大不利影响的
同业竞争的业务，包括不通过投资、收购、受托经营等方式新增从事与上市公司业务构
成重大不利影响的同业竞争的业务；承诺人及所控制的下属公司，如出售与上市公司主
营业务相关的资产、业务，上市公司在同等条件下均享有优先购买权。
3、承诺人保证将严格遵守有关法律、法规及规范性文件和上市公司内部管理制度
的规定，不利用自身对上市公司的控制关系谋取不当利益，不损害上市公司及中小股东
的合法利益。
4、如违反上述承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺方将依法承担相应的赔偿
责任。”
三、关联交易情况
（一）关联交易的说明
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其控股股东与上市公司及其
子公司之间不存在关联交易。
（二）关于规范关联交易的承诺
本次权益变动后，为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，信息披
露义务人及其控股股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：
“1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他
规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合
理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公
开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范
性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，
31
保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。
2、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效，承诺人保证严格履行本
承诺函中各项承诺。”
32
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司的重大资产交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人
员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市
公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的情形。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人
员与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交
易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及其他
相关安排
截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人
员不存在对拟更换上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类
似安排。
四、其他对上市公司产生重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日，除已披露的信息外，信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
33
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的
证券交易买卖神剑股份股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个
月内买卖上市公司股份的情况
本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理
人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖神剑股份股票的情况。
三、信息披露义务人一致行动人及直系亲属前六个月内买卖上市公司
股份的情况
在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人的一致行动人刘志坚
及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖神剑股份股票的情况。
34
第九节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人最近三年的财务状况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对芜湖远大创投 2021 年度财务报表进行了审
计，并出具容诚审字【2022】241Z0058 号标准无保留意见的审计报告。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对芜湖远大创投 2022 年度和 2023 年度财务报表进行了审计，并
出具天健审〔2023〕5-90 号和天健审〔2024〕5-79 号标准无保留意见的审计报告。芜湖
远大创投 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。
芜湖远大创投最近三年一期财务报表如下：
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,517,248,650.66 728,838,879.39 375,193,437.35 535,725,673.89
交易性金融资产 34,467,008.75 6,326,764.37 435,389,061.15 440,961,636.81
应收票据 61,354,951.50 118,158,329.69 114,158,402.49 34,374,016.08
应收账款 755,495,283.15 659,069,072.66 512,893,414.92 488,937,935.86
应收款项融资 66,213,092.67 54,650,822.06 53,872,315.64 73,330,480.81
预付款项 28,219,507.37 18,664,664.89 37,916,887.81 33,954,516.11
其他应收款 512,065,141.03 158,872,086.58 62,924,778.74 169,160,266.34
存货 263,496,468.87 276,168,766.97 322,121,596.61 251,830,209.16
合同资产 223,220,301.60 325,167,506.17 408,884,301.16 293,329,614.24
一年内到期的非流动资
27,000,000.00 -- -- --
产
其他流动资产 50,914,534.54 74,699,971.58 87,510,348.44 78,773,642.82
流动资产合计 3,539,694,940.14 2,420,616,864.36 2,410,864,544.31 2,400,377,992.12
非流动资产：
长期股权投资 4,232,158,418.71 3,552,022,801.54 1,926,372,297.47 1,374,107,156.83
其他权益工具投资 1,249,380,947.51 1,739,613,229.91 1,494,405,787.77 1,179,586,443.68
其他非流动金融资产 4,630,082,025.62 4,383,931,728.67 3,203,661,093.90 1,111,270,236.94
投资性房地产 15,516,666.65 15,767,168.80 -- --
固定资产 240,071,202.57 237,180,975.76 252,047,354.27 253,829,307.26
在建工程 8,538,311.80 7,660,257.98 2,175,992.19 4,704,739.02
35
使用权资产 21,453,734.83 24,051,622.83 35,063,094.82 40,001,041.02
无形资产 123,194,771.95 131,319,581.65 166,311,469.18 175,801,280.29
商誉 203,408,164.15 208,349,591.44 268,253,889.95 261,231,156.87
长期待摊费用 1,456,101.42 1,592,474.00 1,151,248.80 476,620.36
递延所得税资产 232,029,019.60 206,699,822.83 201,893,498.18 153,399,563.65
其他非流动资产 -- -- 10,000,000.00 6,278,539.06
非流动资产合计 10,957,289,364.81 10,508,189,255.41 7,561,335,726.53 4,560,686,084.98
资产总计 14,496,984,304.95 12,928,806,119.77 9,972,200,270.84 6,961,064,077.10
流动负债：
短期借款 163,708,142.41 356,862,365.89 426,826,699.98 339,600,097.00
应付票据 27,950,393.75 24,860,393.75 450,393.75 1,146,428.50
应付账款 418,466,908.73 442,821,666.17 430,187,983.80 287,420,293.01
合同负债 79,205,703.51 86,901,579.92 142,697,684.97 67,399,251.64
应付职工薪酬 77,663,871.94 85,071,407.29 94,321,939.98 79,117,905.72
应交税费 10,735,516.80 13,739,852.62 16,275,878.80 19,879,659.36
其他应付款 1,445,267,097.19 733,916,287.67 3,040,747,374.24 957,011,016.40
一年内到期的非流动负
772,354,553.57 670,713,610.55 132,089,810.66 82,349,023.32
债
其他流动负债 14,076,202.82 13,675,670.53 30,452,915.25 15,100,057.94
流动负债合计 3,009,428,390.72 2,428,562,834.39 4,314,050,681.43 1,849,023,732.89
非流动负债：
长期借款 1,558,031,648.75 1,285,076,084.83 577,767,820.65 93,150,418.55
应付债券 1,900,000,000.00 950,000,000.00 -- --
租赁负债 13,947,995.85 12,160,794.55 28,088,205.36 30,365,876.26
长期应付款 -- -- -- --
长期应付职工薪酬 34,242,463.09 35,408,799.05 31,765,847.98 43,337,117.42
预计负债 -- -- -- 8,517,815.09
递延收益 87,504,020.49 89,886,216.10 78,344,091.46 46,973,508.46
递延所得税负债 154,004,739.22 166,622,460.96 169,335,014.35 133,525,499.36
其他非流动负债 7,324,942.89 7,324,942.89 7,324,942.89 7,324,942.89
非流动负债合计 3,755,055,810.29 2,546,479,298.38 892,625,922.69 363,195,178.03
负债合计 6,764,484,201.01 4,975,042,132.77 5,206,676,604.12 2,212,218,910.92
所有者权益：
实收资本（股本） 5,862,721,500.00 5,862,721,500.00 2,862,721,500.00 2,862,721,500.00
资本公积 733,422,663.83 762,599,837.55 492,595,401.76 480,592,596.84
36
其他综合收益 35,111,707.46 71,364,074.04 34,501,590.21 -46,374,689.50
专项储备 1,649,170.52 1,126,081.59 206,665.85 --
盈余公积 26,792,863.02 23,430,381.07 23,430,381.07 23,430,381.07
未分配利润 -203,107,082.70 -89,384,607.29 64,347,618.91 47,635,616.86
归属于母公司所有者权
6,456,590,822.13 6,631,857,266.96 3,477,803,157.80 3,368,005,405.27
益合计
少数股东权益 1,275,909,281.81 1,321,906,720.04 1,287,720,508.92 1,380,839,760.91
所有者权益合计 7,732,500,103.94 7,953,763,987.00 4,765,523,666.72 4,748,845,166.18
负债和所有者权益总计 14,496,984,304.95 12,928,806,119.77 9,972,200,270.84 6,961,064,077.10
（二）合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 679,755,025.23 1,886,564,752.60 1,327,507,642.24 1,151,298,741.51
其中：营业收入 679,755,025.23 1,886,564,752.60 1,327,507,642.24 1,151,298,741.51
二、营业总成本 837,522,585.40 2,084,814,181.81 1,602,698,347.88 1,420,154,841.64
其中：营业成本 568,392,634.42 1,559,972,737.51 1,186,561,680.67 1,021,422,931.06
税金及附加 3,939,777.42 5,614,786.22 5,199,478.16 5.262.118.60
销售费用 60,943,939.33 133,034,612.90 87,201,997.81 75.417,183.80
管理费用 83,277,246.61 169,445,336.88 199,342,859.68 190,570,183.61
研发费用 49,120,651.46 90,717,956.23 102,863,247.01 111,179,815.44
财务费用 71,848,336.16 126,028,752.07 21,529,084.55 16,302,609.13
其他收益 21,836,450.47 63,469,742.09 58,316,636.88 45,142,567.61
投资收益 -71,608,291.14 -7,543,520.45 16,389,820.94 66,107,063.10
公允价值变动收益 -272,124.69 -27,617,409.31 94,677,134.44 258.798.250.10
信用减值损失 -11,785,240.94 -22,708,482.74 2,877,499.09 66,214,167.47
资产处置收益 -565,556.81 13,672,298.97 1,457,531.02 151,020.85
资产减值损失 -4,584,329.01 -36,762,558.26 -26,018,836.33 -77.868,306.55
三、营业利润（亏损以“-”
-224,746,652.29 -215,739,358.91 -127,490,919.60 -42,739.672.49
号填列）
加：营业外收入 3,066,559.87 4,565,762.03 9,170,552.37 2,081,647.50
减：营业外支出 1,555,961.78 3,826,447.45 14,870,249.51 4,844,807.43
四、利润总额（亏损总额
-223,236,054.20 -215,000,044.33 -133,190,616.74 -45,502,832.42
以“-”号填列）
减：所得税费用 -18,274,809.61 -18,397,718.20 -19,173,653.16 6,005.220.96
五、净利润（净亏损以“-”
-204,961,244.59 -196,602,326.13 -114,016,963.58 -51,508,053.38
号填列）
37
归属于母公司所有者的净
-143,984,812.91 -160,968,982.68 15,527,914.05 107,592,789.90
利润
少数股东损益 -60,976,431.68 -35,633,343.45 -129,544,877.63 -159,100,843.28
六、其他综合收益 -15,744,651.02 102,863,250.95 111,416,029.01 -34,006,068.13
归属母公司所有者的其他
-3,800,689.64 36,862,483.83 80,876,279.71 11,503,144.19
综合收益
归属于少数股东的其他综
-11,943,961.38 66,000,767.12 30,539,749.30 -45,509,212.32
合收益
七、综合收益总额 -220,705,895.61 -93,739,075.18 -2,600,934.57 -85,514,121.51
归属于母公司所有者的综
-147,785,502.55 -124,106,498.85 96,404,193.76 119,095,934.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-72,920,393.06 30,367,423.67 -99,005,128.33 -204,610,055.60
益总额
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
703,902,664.48 1,501,842,615.90 1,347,321,253.48 1,213,966,936.29
到的现金
收到的税费返还 34,734,261.87 37,506,600.00 46,628,955.90 12,545,037.82
收到其他与经营活动有
39,737,752.57 94,633,044.11 106,049,817.14 87,396,547.28
关的现金
经营活动现金流入小计 778,374,678.92 1,633,982,260.01 1,500,000,026.52 1,313,908,521.39
购买商品、接受劳务支
582,717,927.55 1,279,774,799.42 1,065,281,233.44 972,236,925.02
付的现金
支付给职工以及为职工
175,152,494.98 387,704,635.87 399,608,141.58 368,395,807.69
支付的现金
支付的各项税费 11,936,258.69 51,034,691.03 51,121,228.34 28,675,970.08
支付其他与经营活动有
59,470,764.65 149,622,431.98 133,220,220.91 144,670,058.41
关的现金
经营活动现金流出小计 829,277,445.87 1,868,136,558.30 1,649,230,824.27 1,513,978,761.20
经营活动产生的现金流
-50,902,766.95 -234,154,298.29 -149,230,797.75 -200,070,239.81
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 398,840,320.51 1,565,276,078.60 1,562,018,798.35 1,731,114,279.54
取得投资收益收到的现
2,332,432.86 18,744,702.66 15,995,977.88 47,322,532.07
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 441,026.78 31,351,948.48 2,590,279.65 2,792,321.48
的现金净额
处置子公司及其他营业
-- 46,854,225.17 -- 39,795,660.58
单位收到的现金净额
38
收到其他与投资活动有
-- -- 140,000,000.00 1,920,405.36
关的现金
投资活动现金流入小计 401,613,780.15 1,662,226,954.91 1,720,605,055.88 1,822,945,199.03
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 12,680,884.64 34,969,035.09 27,534,245.09 29,616,390.81
的现金
投资支付的现金 1,295,447,842.20 3,777,337,751.04 4,344,544,300.00 2,602,348,403.28
支付其他与投资活动有
41,968,085.34 -- -- 140,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 1,350,096,812.18 3,812,306,786.13 4,372,078,545.09 2,771,964,794.09
投资活动产生的现金流
-948,483,032.03 -2,150,079,831.22 -2,651,473,489.21 -949,019,595.06
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 34,700,000.00 -- 105,000.00 616,000,000.00
其中：子公司吸收少数
34,700,000.00 -- -- --
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,458,942,560.72 2,897,549,966.95 1,011,473,290.46 634,968,163.23
收到其他与筹资活动有
2,093,000,000.00 1,531,145,655.08 3,476,347,428.00 719,140,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计 3,586,642,560.72 4,428,695,622.03 4,487,925,718.46 1,970,108,163.23
偿还债务支付的现金 276,157,650.56 744,641,184.74 409,859,352.86 607,138,443.83
分配股利、利润或偿付
76,377,706.30 112,848,916.89 28,284,780.66 16,508,383.91
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
1,445,687,950.48 848,037,065.79 1,412,819,548.96 12,873,020.37
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,798,223,307.34 1,705,527,167.42 1,850,963,682.48 636,519,848.11
筹资活动产生的现金流
1,788,419,253.38 2,723,168,454.61 2,636,962,035.98 1,333,588,315.12
量净额
四、汇率变动对现金及
-4,227,120.57 14,143,559.34 4,408,475.12 -16,158,479.62
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
784,806,333.83 353,077,884.44 -159,333,775.86 168,340,000.63
净增加额
加：期初现金及现金等
726,431,316.83 373,353,432.39 532,687,208.25 364,347,207.62
价物余额
六、期末现金及现金等
1,511,237,650.66 726,431,316.83 373,353,432.39 532,687,208.25
价物余额
二、信息披露义务人最近一年财务会计报告的审计意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对芜湖远大创投截至 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了“天健
审[2024]5-79 号”《审计报告》，审计意见为：芜湖远大创投财务报表在所有重大方面
39
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芜湖远大创投 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
40
第十节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益
变动相关信息进行了如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披
露的其他信息，也不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及一致行动人应当披露而
未披露的其他重大信息。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六
条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
三、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人承诺详式权益变动报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
41
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司
法定代表人（授权代表）：______________
伍运飞
年 月 日
42
信息披露义务人一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一致行动人签字：______________
刘志坚
年 月 日
43
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告
书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担
相应的责任。
财务顾问主办人：
樊俊臣 顾寒杰
法定代表人：
沈和付
国元证券股份有限公司
年 月 日
44
第十一节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人的营业执照；
（二）信息披露义务人的董事、高级管理人员的名单及其身份证明；
（三）信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
（四）信息披露义务人关于本次权益变动开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的
具体情况说明；
（五）与本次收购有关的法律文件（《股份转让协议》《表决权委托协议》《一致
行动协议》）；
（六）信息披露义务人出具的《关于本次收购资金来源的声明》；
（七）信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
（八）在事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理
人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖神剑股份股票
的自查报告；
（九）信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内
持有或买卖神剑股份股票的自查报告；
（十）信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
（十一）信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明；
（十二）信息披露义务人 2021-2023 年度财务报告及审计报告、2024 年 1-6 月财务
报表；
（十三）财务顾问核查意见。
二、备查地点
安徽神剑新材料股份有限公司董事会办公室
联系人：李成玉
45
电话：0553-5316355
传真：0553-5316577
地址：芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
46
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司
法定代表人（授权代表）：______________
伍运飞
年 月 日
47
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人一致行动人：______________
刘志坚
年 月 日
48
附表
详式权益变动报告书
基本情况
安徽神剑新材料股份
上市公司名称 上市公司所在地 安徽省芜湖市
有限公司
股票简称 神剑股份 股票代码 002361
安徽省芜湖市鸠江区
芜湖远大创业投资有 信息披露义务人注册
信息披露义务人名称 皖 江 财 富 广 场 A1# 楼
限公司 地
1002 室
增加 √
拥有权益的股份数量
不变，但持股人发生变 有无一致行动人 有 √ 无 □
变化
化 □
是 □ 否 √
信息披露义务人是否 信息披露义务人是否 （本次权益变动完成
为上市公司第一大股 是 □ 否 √ 为上市公司实际控制 后，信息披露义务人的
东 人 实际控制人成为上市
公司的实际控制人）
信息披露义务人是否 信息披露义务人是否
对境内、境外其他上市 是 √ 否 □ 拥有境内、外两个以上 是 □ 否 √
公司持股 5%以上 上市公司的控制权
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 √
国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□
权益变动方式（可多
取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□
选）
继承□ 赠与□
其他√（表决权委托）
信息披露义务人披露
持股种类：人民币普通股
前拥有权益的股份数
持股数量：0 股
量及占上市公司已发
持股比例：0%
行股份比例
本次发生拥有权益的
变动种类：人民币普通股 变动数量：79,200,000 股 变动比例：8.33%
股份变动的数量及变
变动种类：表决权委托 变动数量：120,415,980 股 变动比例：12.66%
动比例
与上市公司之间是否
是 □ 否 √
存在持续关联交易
与上市公司之间是否
是 □ 否 √
存在同业竞争
信息披露义务人是否
拟于未来 12 个月内继 是 □ 否 √
续增持
信息披露义务人前 6 个
月是否在二级市场买 是 □ 否 √
卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》
是 □ 否 √
第六条规定的情形
49
是否已提供《收购办
法》第五十条要求的文 是 √ 否 □
件
是否已充分披露资金
是 √ 否 □
来源
是否披露后续计划 是 √ 否 □
是否聘请财务顾问 是 √ 否 □
是 √ 否 □
本次权益变动是否需
注：本次权益变动尚需经过相关国资管理部门审批、反垄断主管部门的经
取得批准及批准进展
营者集中审查（如需）以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准，并
情况
需取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见。
信息披露义务人是否
声明放弃行使相关股 是 □ 否 √
份的表决权
50
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签
章页）
信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司
法定代表人（授权代表）：______________
伍运飞
年 月 日
51
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签
章页）
信息披露义务人一致行动人：______________
刘志坚
年 月 日
52
