证券代码：002367                证券简称：康力电梯       公告编号：202504


                          康力电梯股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                   特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议时间
   （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00
的任意时间。
    2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
       二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有213名，代表有表决权股份
389,022,567股，占公司有表决权股份总数的48.7653%。
   （1）现场出席情况

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    现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7名，代表有表决权股份
360,857,606股，占公司有表决权股份总数的45.2347%；
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东206名，代表有表决权股份28,164,961股，占公司有表
决权股份总数的3.5306%；
   （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共207名，代表有表决
权股份28,165,461股，占公司有表决权股份总数的3.5306%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、汤荣龙律师对本次股东大会
予以现场见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议情况
    与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
    1、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。
    表决结果：同意388,734,867股，占参加会议有表决权股份总数的99.9260%；
反对137,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0354%；弃权149,900股，占
参加会议有表决权股份总数的0.0385%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 27,877,761 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 98.9785%；反对 137,800 股，占参加会议中小股东有表决
权股份总数的 0.4893%；弃权 149,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 0.5322%。
    四、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、汤荣龙律师出席、
见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。


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    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    五、备查文件
    1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 康力电梯股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   2025 年 1 月 23 日




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