证券代码：002376              证券简称：新北洋             公告编号：2025-001

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
              关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：

     转股价格：5.40 元/股
     转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日（因公司可转换公司债券触发
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“新北转债”的提前赎
回权利，相关情况详见公司 2024 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回新北
转债的公告》。）
     停止交易日：2024 年 12 月 24 日
     停止转股日：2024 年 12 月 27 日
     发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日
     投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日
     赎回价格：100.08 元/张


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“新北洋”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转
股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债上市基本情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术

                                         1
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 87,700.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码
“128083”。
    （三）转股价格调整情况
    1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。
    2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调整为
11.70 元/股。
    3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整为
11.45 元/股。
    4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《山东新北
洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转
债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。
    5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月
16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
    6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整为
6.65 元/股。
    7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公

                                         2
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整为
6.50 元/股。
    8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《山东新北洋
信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债
的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
    9、公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整为
6.34 元/股。
    10、2024 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8 月 2
日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。

    二、可转债提前赎回情况

    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足连续三十个交易日
中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。
    公司于 2024 年 12 月 5 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎
回新北转债的议案》，公司董事会决定行使“新北转债”的提前赎回权利，相关情况详见
公司 2024 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回新北转债的公告》。

    三、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第四季度，“新北转债”因转股减少 875,299,600 元（8,752,996 张），转股
数量为 162,090,437 股，剩余可转债余额为 1,466,400 元（14,664 张）。
    2024 年第四季度，公司股份变动情况如下：
                                本次变动前          本次变动增        本次变动后
         股份性质                                     减（＋，
                           数量（股）     比例（%）              数量（股）     比例（%）
                                                        －）
 一、有限售条件股份          23,097,986         3.56         0     23,097,986         2.85

                                            3
    高管锁定股                23,097,986        3.56           0     23,097,986      2.85
 二、无限售条件股份          625,374,118       96.44 +162,090,437   787,464,555     97.15
 三、总股本                  648,472,104        100 +162,090,437    810,562,541      100


    四、风险提示
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话
0631-5675777 进行咨询。

    五、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（新北
洋）、《发行人股本结构表》（新北转债）。




    特此公告。

                                                山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                         2025 年 1 月 3 日




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