证券代码：002378          证券简称：章源钨业         公告编号：2025-005


                         崇义章源钨业股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）通知于 2025 年 2 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，
于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王
京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。经与会董事推举，
本次会议由董事、总经理黄世春先生主持，公司高级管理人员及部分监事列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容参见公司 2025 年 2 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
                                            崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 15 日
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