山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）拟通
过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合
伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、
天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有
限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合
伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实
业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

    公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交
易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度，
现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
    1、公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，自 2024
年 12 月 23 日开市起停牌。公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，
采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理
层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
    2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格
遵守了保密义务。
    3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。
    4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的相关
中介机构签署了保密协议。公司与相关中介机构保证不向与本次交易无关的任何
第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信
息。
    5、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，
不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，
内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
    综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的
保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格
履行了本次交易预案在依法披露前的保密义务。


    特此说明。
（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司董事会关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                   山东宏创铝业控股股份有限公司董事会




                                                         年   月   日