证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-005
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式
有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售
半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，
饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核
心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于
沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市
场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设
项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公
司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产
线项目、技改项目和信息化建设项目。
“大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金
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151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项
目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集资
项目名称 实施主体
号 （元） 金金额（元）
江西赣州大北农生物科
1 技有限公司粮谷深加工 赣州大北农生物科技有限公司 77,180,000.00 26,400,000.00
项目
襄阳大北农年产 24 万
2 襄阳大北农饲料科技有限公司 79,170,000.00 29,060,000.00
吨饲料加工项目
茶陵大北农生猪产业链
3 茶陵大北农饲料有限公司 70,000,000.00 18,000,000.00
饲料项目
安徽大北农设备设施升
4 安徽省大北农农牧科技有限公司 5,600,000.00 5,350,000.00
级项目
阜阳大北农设备设施升 阜阳大北农联合发展农牧有限公
5 8,200,000.00 7,800,000.00
级项目 司
高安大北农设备设施升
6 江西高安大北农饲料有限公司 4,660,000.00 4,440,000.00
级项目
江西大北农设备设施升
7 江西大北农科技有限责任公司 4,350,000.00 4,140,000.00
级项目
淮阴大北农设备设施升
8 淮安市淮阴大北农饲料有限公司 4,500,000.00 4,300,000.00
级项目
信息化系统升级改造项 北京大北农科技集团股份有限公
9 99,027,590.27 22,314,590.27
目一期 司
北京大北农科技集团股份有限公
信息化系统升级改造项
10 司和北京大北农数智科技有限公 29,543,600.00 29,543,600.00
目二期
司
合计 382,231,190.27 151,348,190.27
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2025-007）。
监事会认为：本次部分募投项目变更是公司根据募投项目的实际进展情况和
公司未来战略规划而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2025 年 1 月 24 日
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