证券代码：002385            证券简称：大北农          公告编号：2025-004


                北京大北农科技集团股份有限公司
      第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025

年 1 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他

董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》

（公告编号：2025-006）。

    与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独

立董事一致同意本次关联交易事项。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》


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      饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售

半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，

饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目“大北农辽宁区核

心科技园建设项目”实施主体为辽宁大北农生物科技有限公司，项目建设地位于

沈阳市沈北新区，综合考虑当地近期饲料产量增加、目前市场环境和猪饲料的市

场供需关系发生变化，同等投入条件下继续推进“大北农辽宁区核心科技园建设

项目”，预计存在较大的风险和不确定性，难以取得预期的经济效益。因此，公

司决定优化资源配置，终止该项目，将结余的募集资金投入其他地区的饲料生产

线项目、技改项目和信息化建设项目。

      “大北农辽宁区核心科技园建设项目”终止后，将产生节余募集资金

151,348,190.27元，占公司实际募集资金净额的21.85%，将全部用于建设饲料项

目、技改项目和信息化建设项目，具体情况如下：
 序                                                          项目总投资      拟投入募集资
                项目名称                实施主体
 号                                                            （元）        金金额（元）
       江西赣州大北农生物科
  1    技有限公司粮谷深加工    赣州大北农生物科技有限公司    77,180,000.00   26,400,000.00
       项目
       襄阳大北农年产 24 万
  2                            襄阳大北农饲料科技有限公司    79,170,000.00   29,060,000.00
       吨饲料加工项目
       茶陵大北农生猪产业链
  3                              茶陵大北农饲料有限公司      70,000,000.00   18,000,000.00
       饲料项目
       安徽大北农设备设施升
  4                           安徽省大北农农牧科技有限公司    5,600,000.00    5,350,000.00
       级项目
       阜阳大北农设备设施升   阜阳大北农联合发展农牧有限公
  5                                                           8,200,000.00    7,800,000.00
       级项目                              司
       高安大北农设备设施升
  6                            江西高安大北农饲料有限公司     4,660,000.00    4,440,000.00
       级项目
       江西大北农设备设施升
  7                            江西大北农科技有限责任公司     4,350,000.00    4,140,000.00
       级项目
       淮阴大北农设备设施升
  8                           淮安市淮阴大北农饲料有限公司    4,500,000.00    4,300,000.00
       级项目
       信息化系统升级改造项   北京大北农科技集团股份有限公
  9                                                          99,027,590.27   22,314,590.27
       目一期                              司




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 序                                                            项目总投资       拟投入募集资
                项目名称                  实施主体
 号                                                               （元）        金金额（元）
                                北京大北农科技集团股份有限公
       信息化系统升级改造项
 10                             司和北京大北农数智科技有限公    29,543,600.00    29,543,600.00
       目二期
                                             司

                              合计                             382,231,190.27   151,348,190.27


      具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：

2025-007）。

      表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

      （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

      具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2025-008）。

      表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      三、备查文件

      1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

      2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。



      特此公告。




                                            北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                                        2025 年 1 月 24 日




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