证券代码：002419        证券简称：天虹股份       公告编号：2025-003



                     天虹数科商业股份有限公司

              第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十七次
会议于2025年1月26日以通讯形式召开，会议通知已于2025年1月21日以书面及电
子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9
名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
    关联董事黄俊康先生、向先虎先生、万颖女士、郭高航先生均已回避表决。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2025 年度日常关联交易预计公告（2025-004）》。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十七次会议决议。




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特此公告。




                 天虹数科商业股份有限公司董事会
                         二○二五年一月二十六日




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