证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-004
天虹数科商业股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国航空
工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及下属企业、招商局积余产业运营
服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）及下属企业、莱蒙国际集团有限公
司（以下简称“莱蒙国际”）及下属企业发生采购商品、销售商品、提供及接受
劳务、租入资产等日常关联交易，预计交易总金额不超过 59,210 万元。2024 年
度，公司与上述关联方之间的日常关联交易实际发生额为 53,078 万元。
该日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，
关联董事黄俊康先生、向先虎先生、万颖女士、郭高航先生均已回避表决。该关
联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东中航科创有限公司（原名：
中航国际实业控股有限公司）、五龙贸易有限公司将放弃在股东大会对该议案的
投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易定价 2025 年度预计 上年发生金额
关联人 关联交易内容
别 原则 金额 （未经审计）
飞亚达精密科技股份有限公司及下 采购商品及提供 参考市场公允
向关联人采 7,000 6,078
属企业 劳务 价格
购商品及提
中国航空工业集团有限公司及下属 采购商品及提供 参考市场公允
供劳务 450 320
企业 劳务 价格
1
招商局积余产业运营服务股份有限 参考市场公允
提供劳务 260 159
公司及下属企业 价格
小计 -- 7,710 6,557
中国航空工业集团有限公司及下属 参考市场公允
商品销售 8,000 6,163
企业 价格
招商局积余产业运营服务股份有限 参考市场公允
向关联人销 商品销售 100 64
公司及下属企业 价格
售商品
参考市场公允
莱蒙国际集团有限公司及下属企业 商品销售 100 -
价格
小计 -- 8,200 6,227
中国航空工业集团有限公司及下属 水电费、停车费、 参考市场公允
6,500 6,086
企业 服务费、培训费等 价格
物管费、水电费、
接受关联人
招商局积余产业运营服务股份有限 停车费、服务费、 参考市场公允
提供的劳务 4,300 3,952
公司及下属企业 维保费、防损外包 价格
费等
小计 -- 10,800 10,038
中国航空工业集团有限公司及下属 参考市场公允
房租 30,000 28,040
企业 价格
向关联人租
招商局积余产业运营服务股份有限 参考市场公允
入资产 房租 2,500 2,216
公司及下属企业 价格
小计 -- 32,500 30,256
总计 -- 59,210 53,078
注：上表中“2025 年度预计金额”统计范围包括以前年度已签订合同且延续到 2025 年度将产生的交易金
额和 2025 年度新签合同在当年将产生的交易金额等。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生
关联交易类 实际发 2024 年度 额与预计 披露日期
关联人 关联交易内容 额占同类
别 生金额 预计金额 金额的差 及索引
业务比例
异
飞亚达精密科技股份有限公 采购商品及提供 2024 年 3
6,078 9,500 0.32% -36%
司及下属企业 劳务 月 15 日、
向关联人采 中国航空工业集团有限公司 2025 年 1
提供劳务 320 350 0.02% -8%
购商品及提 及下属企业 月 27 日，
供劳务 招商局积余产业运营服务股 巨潮资讯
提供劳务 159 250 0.01% -37%
份有限公司及下属企业 网
小计 6,557 10,100 0.35% -35% （http://
向关联人销 中国航空工业集团有限公司 www.cninf
商品销售 6,163 8,600 0.52% -28%
售商品 及下属企业 o.com.cn）
2
中国航空工业集团有限公司
商品销售 64 400 0.01% -84%
及下属企业
莱蒙国际集团有限公司及下
商品销售 - 100 - -100%
属企业
小计 6,227 9,100 0.53% -32%
物管费、水电费、
中国航空工业集团有限公司
停车费、服务费、 6,086 6,500 9% -6%
及下属企业
培训费等
接受关联人 物管费、水电费、
提供的劳务 招商局积余产业运营服务股 停车费、服务费、
3,952 4,500 6% -12%
份有限公司及下属企业 维保费、防损外包
费等
小计 10,038 11,000 15% -9%
中国航空工业集团有限公司
房租 28,040 30,000 37% -7%
及下属企业
向关联人租
招商局积余产业运营服务股
入资产 房租 2,216 2,500 3% -11%
份有限公司及下属企业
小计 30,256 32,500 40% -7%
合计 53,078 62,700 - -15%
注：公司 2024 年度日常关联交易相关金额以 2024 年年度报告披露的经审计数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
公司 2025 年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易：
（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）
1.法定代表人：周新民
2.注册资本：6,400,000 万人民币
3.公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
4.经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制
导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、
生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
3
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5.最近一期财务数据：
单位：万元
2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
136,091,181 45,934,456 28,304,379 1,617,377
该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，
该公司不属于失信被执行人。
6.与公司的关联关系：
中航工业是公司的实际控制人，为公司的关联法人。
（二）飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”）
1.法定代表人：张旭华
2.注册资本：40,576.4007 万人民币
3.公司地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
4.经营范围：一般经营项目：钟表销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时
仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设
备销售；非居住房地产租赁；专业设计服务；家用电器销售；卫星移动通信终端
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：物业管理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.最近一期财务数据：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
418,881 337,065 303,977 19,762
该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，
该公司不属于失信被执行人。
6.与公司的关联关系：
4
飞亚达的实际控制人是中航工业，为公司的关联法人。
（三）招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）
1.法定代表人：吕斌
2.注册资本：106,034.606 万人民币
3.公司地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2
层 B 段 201 室
4.经营范围：一般经营项目是：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商
场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交
流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商
务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）。
5.最近一期财务数据：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,904,643 1,020,686 1,216,008 61,986
该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，
该公司不属于失信被执行人。
6.与公司的关联关系：
招商积余是公司实际控制人下属子公司的联营企业，为公司的关联法人。
（四）莱蒙国际集团有限公司（以下简称“莱蒙国际”）
1.法定代表人：黄俊康
2.注册资本：50,000 万港元
3.注册地点：开曼群岛
4.公司地址：香港港湾道 6-8 号瑞安中心 26 楼 04-08 室
5.主要业务：中国房地产开发商，主要于中华人民共和国内地及香港特别行
政区从事房地产投资、物业发展、物业管理业务及教育相关服务。
5
6.最近一期财务数据：
单位：万港元
2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,936,151 740,654 45,353 -56,058
该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，
该公司不属于失信被执行人。
7.与公司的关联关系：
公司副董事长黄俊康先生担任莱蒙国际的董事会主席兼首席行政总裁，莱蒙
国际为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面的交
易均根据经营实际需要进行，且遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场公允
价格的情况下，通过协商确定交易价格，定价公允、合理。交易双方根据业务进
展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，有利于保持公司稳定经营和持续发
展，且交易价格公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司 2024 年度的关联交
易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公
司和其他非关联方股东的利益；2025 年，公司与关联人拟发生的日常关联交易
均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司
6
的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、
合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投
资者的利益。同意该关联交易事项，并将其提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.上市公司关联交易概述表。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二五年一月二十六日
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