证券代码：002431         证券简称：棕榈股份        公告编号：2025-003


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
               关于董事长及部分董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月
10 日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及房辉先生的书面《辞职报告》。因
控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，汪耿超先生、侯杰先生及房辉先生向
公司提请辞去相关职务，相关情况如下：
    1、汪耿超先生提请辞去公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考
核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后汪
耿超先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。
     2、侯杰先生、房辉先生提请辞去公司董事职务。辞职后，侯杰先生、房辉
先生均不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生的辞职申请自送达董事会之日
起生效。
    截至本公告披露日，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生未持有本公司股票。
    汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
    公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。


      特此公告。
                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 13 日