哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业     公告编号：2025-003

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2025 年 1 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第
十九次会议的通知》及相关议案。
    2025 年 1 月 21 日，第六届董事会第十九次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡
晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓
川、尹娇等 8 人已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚
未解除限售的合计 1,653,000 股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民
银行同期存款利息之和。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于回购并注销离职人
员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。
    二、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司


  特此公告。


                                     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                         二〇二五年一月二十二日




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