哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业    公告编号：2025-006

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2025 年 1 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。现就相关事宜公告如下：
    一、召开会议基本情况
    ㈠ 股东大会会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
    ㈡ 会议召集人：公司董事会。
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会
第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    ㈣ 召开时间：
    1、现场会议时间：2025 年 2 月 6 日 15:00；
    2、网络投票时间：2025 年 2 月 6 日；
    ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日
9:15-15:00 间的任意时间。
    ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
    ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    ㈦ 股权登记日：2025 年 1 月 23 日。
    ㈧ 会议登记日：2025 年 1 月 24 日。
    ㈨ 出席对象：
    1、2025 年 1 月 23 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
       ㈠ 提案名称
                                                                         备注
提案
                                 提案名称                            该列打勾栏的栏
编码
                                                                       目可以投票
                                   非累积投票提案
        《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的
1.00                                                                      √
        议案》
       ㈡ 披露情况
       上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
       ㈢ 有关说明
       1、本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
       2、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计及披露。
       三、会议登记方法
       ㈠ 登记方式：
       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
       3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
       ㈡ 登记时间：2025 年 1 月 24 日 9:00-12:00，13:00-17:00。
       ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
       ㈣ 会议联系方式：


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    1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
    2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
    3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
    4、传真号码：010-68002438-607；
    5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
    ㈤ 注意事项：
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇二五年一月二十二日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委
托书》。




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 投票代码：362437。
    ㈡ 投票简称：誉衡投票。
    ㈢ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2025年2月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为2025年2月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                   2025年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
       如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
       □可以     □不可以
                                                          备注              表决结果
提案
                        提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                 同意    反对      弃权
                                                      目可以投票
                                   非累积投票提案
        《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解
1.00                                                       √
        除限售的限制性股票的议案》


       委托人姓名（或名称）：_________________________________
       委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
       委托人证券账户号：____________________________________
       委托人持有股数：______________________________________
       受托人姓名：__________________________________________
       受托人身份证号码：____________________________________
       委托人签名（或盖章）：_________________________________
       委托日期：二〇二五年         月           日


备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。




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