哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业            公告编号：2025-019

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    2025年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00；
    2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；
    3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
    6、股权登记日：2025 年 3 月 5 日；
    7、会议出席情况：

 出席方式       股东人数         股份总数           占有表决权股份总数的比例
 现场参会           0               0                        0.00%

 网络参会          637          318,350,955                13.9643％

   合计            637          318,350,955                13.9643％
    其中：参加本次会议的中小投资者共 631 人，代表有表决权的股份 89,337,580
股，占公司总股本的 3.9187％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大
会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。


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    二、议案审议表决情况
    与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
    1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
               同意股数（股）                                     314,730,655
               同意股数占有表决权股份总数的百分比                  98.8628％
               反对股数（股）                                       1,938,300
  表决结果
               反对股数占有表决权股份总数的百分比                   0.6089％
               弃权股数（股）                                       1,682,000
               弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0.5283％
               同意股数（股）                                      85,717,280
               同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    95.9476％
 中小股东表    反对股数（股）                                       1,938,300
 决情况        反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     2.1696％
               弃权股数（股）                                       1,682,000
               弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     1.8827％

    2、以普通决议审议通过了《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人
的议案》。
               同意股数（股）                                     313,847,555
               同意股数占有表决权股份总数的百分比                  98.5854％
               反对股数（股）                                       2,644,500
  表决结果
               反对股数占有表决权股份总数的百分比                   0.8307％
               弃权股数（股）                                       1,858,900
               弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0.5839％
               同意股数（股）                                      84,834,180
               同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比    94.9591％
 中小股东表    反对股数（股）                                       2,644,500
 决情况        反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     2.9601％
               弃权股数（股）                                       1,858,900
               弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     2.0808％
    3、以普通决议审议通过了《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董
事的议案》。
               同意股数（股）                                     314,798,755
               同意股数占有表决权股份总数的百分比                  98.8842％
               反对股数（股）                                       1,721,100
  表决结果
               反对股数占有表决权股份总数的百分比                   0.5406％
               弃权股数（股）                                       1,831,100
               弃权股数占有表决权股份总数的百分比                   0.5752％

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               同意股数（股）                                       85,785,380
               同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比     96.0238％
中小股东表     反对股数（股）                                        1,721,100
决情况         反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比         1.9265％
               弃权股数（股）                                        1,831,100
               弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比         2.0496％
       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决
议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公
告。
       四、备查文件
    1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                                  哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                   董     事   会
                                                         二〇二五年三月十五日




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