证券代码：002491         证券简称：通鼎互联         公告编号：2025-005


                    通鼎互联信息股份有限公司

                第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 22 日以邮
件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第六次（临时）会议通知，会议于
2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》相关规定。
   会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如
下决议：


    二、监事会会议审议情况

   （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购南京
和本机电设备科技有限公司 55%股权的议案》。

    监事会同意公司以自有资金或自筹资金 29,150 万元收购南京和本机电设备

科技有限公司（以下简称“和本机电”）55%的股权。本次收购完成后，公司将

直接及间接持有和本机电合计 55%股权，和本机电将被纳入公司合并报表范围。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购南京和本机电设备科技有

限公司 55%股权的公告》（公告编号：2025-003）。

    三、备查文件
    1、第六届监事会第六次会议决议。



                                   1
特此公告。




                 通鼎互联信息股份有限公司监事会
                        2025 年 2 月 28 日




             2