证券代码：002491        证券简称：通鼎互联        公告编号：2025-006

                      通鼎互联信息股份有限公司
                  第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以邮件

和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次（临时）会议通知，会议于2025

年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9

名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先

生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

    会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议

的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董

事的议案》。

    公司董事陆凯先生因工作调整的原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董

事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙）提名，

董事会提名委员会审核，公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞去职务及增补非

独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       （二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司

章程>及其附件的议案》。
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    为进一步提升公司规范治理水平，依据《公司法》等相关法律法规并结合公

司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同步对其附件《股东大会

议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司

管理层办理变更登记等相关事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附

件的公告》（公告编号：2025-008）。本次修订后的《公司章程》及其附件全文

详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年

第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2025年4月10日（星期四）在公司会议室以现场表决及网络投票相

结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时

股东大会的公告》（公告编号：2025-009）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                 2025年3月25日




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