证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2025-001



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式

发出，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的

董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经通讯表决，形成如下决议：

    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊载于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2025-002）。

    关联董事王青运、张辛聿回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
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    公司于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

    通知内容详见 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召

开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

    三、备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十二

次会议决议。

    特此公告。




                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                   二○二五年一月二十一日




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