证券代码：002493            证券简称：荣盛石化          公告编号：2025-002




                        荣盛石化股份有限公司

             第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十二次会
议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事
会会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生
主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方
式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1.《关于增加关联交易额度的议案》

    该议案的具体内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加关联交易额度的的公告》（公告编号：2025-004）。


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    由于该议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任中金石化董事长）、
Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）、李彩娥（担任中金石化董事）、
李永庆（担任中金石化董事）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

    该议案已经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认
可的意见，详见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年第一次独立董事专门会议决议公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于制定<市值管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

    2.《荣盛石化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。




    特此公告。




                                                荣盛石化股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 22 日




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