荣盛石化股份有限公司

       2025 年第一次独立董事专门会议决议公告


    荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第一次独立董事专
门会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际
出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并主持本次
会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于增加关联交易额度的议案》的相关
事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛
石化的独立董事，对荣盛石化第六届董事会第二十二次会议的相关事项进行了
审议，我们认为：

    1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充
分利用荣盛石化及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石
化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。

    2.荣盛石化的关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、
合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、
有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合荣盛
石化和全体股东利益，未对荣盛石化独立性构成不利影响，不会损害荣盛石化
和非关联股东的利益。

    因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第六届董事会第二十二次会议审
议，在董事会表决过程中，关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        独立董事：严建苗、邵毅平、郑晓东

                                                         2025 年 1 月 22 日